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借银行卡给别人洗钱35万咋量刑

4.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-08-08 北京东城区
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律师解答 共5条
  • 法律方案指导团
    法律方案指导团
    92人赞同了该解答
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    法律分析:
    (1)借银行卡给他人洗钱35万,此行为存在构成洗钱罪的可能性。依据相关法律,构成该罪会面临刑事处罚。
    (2)量刑方面,一般情形下,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;若认定为情节严重,将处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    (3)判断情节是否严重,洗钱数额35万并非唯一标准,还要结合有无造成金融机构重大损失、是否多次实施洗钱行为等因素。若没有其他严重情节,大概率在五年以下有期徒刑或拘役幅度内量刑,且可能并处罚金。
    (4)最终的量刑由法院根据案件具体事实、证据以及犯罪嫌疑人认罪态度等综合判定。

    提醒:
    不要随意出借自己的银行卡,否则可能面临法律风险。不同案件情况差异大,建议咨询专业人士具体分析。
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    4 08-08
  • 东城区答疑法务
    东城区答疑法务
    评分5.0 “值得推荐”
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    1.借银行卡给别人洗钱35万极有可能构成洗钱罪。洗钱罪量刑分为两档,一般情形处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    2.判断情节是否严重需综合考量多方面因素。虽然35万洗钱数额并非极其巨大,但还需结合是否造成金融机构重大损失、是否多次实施洗钱行为等情况。若不存在其他严重情节,量刑可能在五年以下有期徒刑或拘役幅度内,同时可能并处罚金。
    3.具体量刑由法院依据案件具体事实、证据以及犯罪嫌疑人的认罪态度等情况来确定。建议不要出借银行卡给他人用于违法活动,已涉及该行为的应主动向司法机关坦白,积极配合调查,争取从轻处理。
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    2 08-08
  • 刑案专研法务
    刑案专研法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    结论:
    借银行卡给别人洗钱35万可能构成洗钱罪,若无其他严重情节,可能在五年以下有期徒刑或拘役幅度内量刑并处罚金,具体量刑由法院确定。
    法律解析:
    依据刑法规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。判断情节是否严重需综合考量多因素,35万洗钱数额不算极其巨大,还需结合是否造成金融机构重大损失、是否多次实施洗钱行为等判断。若不存在其他严重情节,一般在五年以下有期徒刑或拘役幅度内量刑且可能并处罚金。不过最终量刑由法院依据案件具体事实、证据以及犯罪嫌疑人的认罪态度等情况来确定。如果遇到涉及洗钱罪相关的法律问题,欢迎向专业法律人士咨询,以获取准确且针对性的法律建议。
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    8 08-08
  • 专业辩护法务
    专业辩护法务
    评分4.9 “服务优质”
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    (一)如果涉及借银行卡给别人洗钱35万,应尽快主动向公安机关投案自首,如实供述自己的行为,争取从轻处罚。
    (二)积极配合司法机关的调查工作,提供所知的关于洗钱活动的相关信息,比如转账时间、资金去向等。
    (三)主动退赔违法所得,尽可能减少因洗钱行为造成的损失。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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    5 08-08
  • 本地法律顾问团队
    本地法律顾问团队
    评分4.9 “解答有耐心”
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    1.借银行卡帮人洗钱35万,可能触犯洗钱罪。依据法律,犯此罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,还会并处罚金或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。

    2.判断情节是否严重,要综合多种因素。35万不算数额特别巨大,但还得看有无致金融机构重大损失、是否多次洗钱等情况。

    3.若没有其他严重情节,量刑可能在五年以下有期徒刑或拘役,还会并处罚金。具体判罚由法院依案件事实、证据和嫌疑人认罪态度等决定。
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    4 08-08
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