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涉嫌票据诈骗罪怎么定罪

3.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-08-18 重庆丰都县
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律师解答 共5条
  • 诉讼策略规划
    诉讼策略规划
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    法律分析:
    (1)票据诈骗罪是一种以非法占有为目的,借助金融票据实施诈骗且骗取财物数额较大的犯罪行为。其客观表现形式多样,包括使用伪造、变造或作废的汇票、本票、支票,冒用他人票据,签发空头支票或与预留印鉴不符的支票,以及出票人签发无资金保证的汇票、本票或作虚假记载等。
    (2)主观方面要求行为人具有故意,并且是以非法占有为目的。同时,诈骗数额是定罪的重要因素,只有达到数额较大标准才构成此罪。
    (3)对于该罪的处罚,依据情节轻重有所不同。一般处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑。

    提醒:
    在日常经济活动中,要谨慎使用金融票据,避免陷入票据诈骗风险。若涉及相关法律问题,因案情不同解决方案有别,建议咨询进一步分析。
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    1 08-18
  • 丰都县维权顾问
    丰都县维权顾问
    评分5.0 “解答有耐心”
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    (一)要避免构成票据诈骗罪,首先在使用票据时应确保票据真实、有效,不使用伪造、变造或作废的汇票、本票、支票。
    (二)不要冒用他人的票据,使用自己合法持有的票据。
    (三)作为支票的出票人,要保证账户有足够资金,不签发空头支票或与预留印鉴不符的支票。
    (四)汇票、本票的出票人应提供资金保证,出票时不作虚假记载。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
    (一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
    (二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
    (三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
    (四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;
    (五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。
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    2 08-18
  • 刑事辩护智囊
    刑事辩护智囊
    评分5.0 “解答有耐心”
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    1.票据诈骗罪是以非法占有为目的,用金融票据诈骗财物且数额较大的行为。
    2.定罪考量:
    -客观上,有使用伪造、变造、作废票据,冒用他人票据,签发空头支票等行为。
    -主观方面需是故意且有非法占有目的。
    -诈骗数额要达到较大标准。
    3.量刑:数额较大,处五年以下有期或拘役并罚金;数额巨大等,处五年到十年有期;数额特别巨大等,处十年以上有期或无期。
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    5 08-18
  • 卓越法务平台
    卓越法务平台
    评分4.9 “解答有耐心”
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    结论:
    票据诈骗罪以非法占有为目的,利用金融票据诈骗财物数额较大构成犯罪,有多种客观情形,量刑依数额和情节而定。
    法律解析:
    票据诈骗罪的认定需从主客观多方面考量。客观上,包括使用伪造、变造或作废的汇票、本票、支票,冒用他人票据,签发空头支票等行为。主观上要求具有故意和非法占有目的,且诈骗数额达到较大标准才构成犯罪。该罪量刑根据诈骗数额和情节严重程度分为不同档次,较轻的处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金,严重的可处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑。票据诈骗不仅损害他人财产利益,也破坏金融秩序。若遇到票据相关法律问题或涉及疑似票据诈骗的情况,可向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。
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    2 08-18
  • 诉讼指导法务
    诉讼指导法务
    评分4.9 “解答有耐心”
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    1.票据诈骗罪是以非法占有为目的,利用金融票据诈骗财物数额较大的行为,定罪需综合多方面因素。客观上实施明知是伪造、变造、作废的票据而使用、冒用他人票据、签发空头支票等情形之一;主观上要有故意且以非法占有为目的,同时诈骗数额要达到较大标准才构成犯罪。
    2.对于预防票据诈骗,金融机构应加强票据审核,提高防伪技术,对客户预留印鉴等信息严格管理。个人和企业在交易中要仔细核对票据真实性,谨慎接收票据。
    3.若发现票据诈骗行为,应及时向公安机关报案,提供详细线索和证据,协助司法机关打击犯罪,维护金融秩序和自身财产安全。
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    4 08-18
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