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涉嫌高利转贷罪非法所得200万被抓了怎么判

3.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-08-20 广东湛江
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律师解答 共5条
  • 湛江答疑法务
    湛江答疑法务
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    法律分析:
    (1)高利转贷罪的构成要件为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人且违法所得数额较大。
    (2)法律对高利转贷罪有明确量刑标准,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,同样并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    (3)单位犯此罪时,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或拘役。
    (4)若犯罪嫌疑人非法所得200万,属于数额巨大,若无其他情节,大概率在三年以上七年以下量刑,且按违法所得一倍以上五倍以下判处罚金,但具体量刑要结合实际案情确定。

    提醒:
    高利转贷行为违法,切勿触碰法律红线。不同案件实际情况不同,量刑有差异,建议咨询了解具体法律应对方案。
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    3 08-20
  • 优选辩护法务
    优选辩护法务
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    (一)对于司法机关,在办理该高利转贷案件时,要全面细致调查实际案情,除了违法所得数额,还需考量犯罪嫌疑人是否存在自首、立功、坦白等从轻或减轻情节,以及是否有累犯等从重情节,确保量刑准确公正。
    (二)对于犯罪嫌疑人及其家属,可以积极配合司法机关工作,主动退赃退赔,争取从轻处罚的机会。同时,可以聘请专业律师为其进行辩护,维护其合法权益。

    《中华人民共和国刑法》第一百七十五条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
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    5 08-20
  • 平台专业法务
    平台专业法务
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    1.高利转贷罪指为牟利套取金融机构信贷资金,高利转贷他人且违法所得数额较大的行为,非法所得200万属数额巨大。
    2.违法所得数额较大,处三年以下有期徒刑或拘役,并处一倍以上五倍以下罚金;数额巨大,处三年以上七年以下有期徒刑,同样处一倍以上五倍以下罚金。单位犯罪,对单位判罚,相关人员处三年以下有期徒刑或拘役。
    3.本案嫌疑人非法所得200万,若无其他情节,大概率判三年以上七年以下,并按规定判处罚金,具体量刑依实际案情定。
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    7 08-20
  • 刑事辩护法务
    刑事辩护法务
    评分4.9 “解答有耐心”
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    结论:
    犯罪嫌疑人非法所得200万,若无其他情节,大概率会在三年以上七年以下量刑,并按违法所得一倍以上五倍以下判处罚金。
    法律解析:
    高利转贷罪是套取金融机构信贷资金高利转贷他人且违法所得数额较大的行为,非法所得200万属于数额巨大。依据法律,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯罪的处罚与个人不同。本案中犯罪嫌疑人非法所得200万,所以若无其他情节,符合数额巨大的量刑标准。不过具体量刑需结合实际案情确定。如果您或身边的人遇到类似法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以便获得准确的法律建议和帮助。
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    9 08-20
  • 诉讼指导顾问
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    1.犯罪嫌疑人非法所得200万,已达到高利转贷罪数额巨大标准,若无其他情节,大概率会被处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。因为法律明确规定,高利转贷违法所得数额巨大的,在此量刑区间处罚。
    2.为避免此类犯罪发生,金融机构应加强信贷资金审核,提高对贷款用途和申请人资质的审查力度,防止套取信贷资金情况。同时,公众要增强法律意识,了解高利转贷罪的法律后果,不参与违法转贷行为。对于司法机关而言,要加大对高利转贷犯罪的打击力度,维护金融秩序稳定。
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    2 08-20
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