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借银行卡给别人洗钱10万如何判

4.3w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-08-21 河南郑州
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律师解答 共5条
  • 证据分析法务
    证据分析法务
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    法律分析:
    (1)借银行卡给别人洗钱10万,若明知对方利用该卡进行上述七种犯罪所得及其收益的洗钱活动,可能构成洗钱罪。这是因为提供资金账户是洗钱罪的行为方式之一。
    (2)量刑方面,一般情形下会处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金;如果情节严重,量刑会提升至五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。
    (3)若确实对他人洗钱行为不知情,则不构成犯罪。不过在司法实践里,判断是否知情会综合考量主观明知程度、获利情况等因素。

    提醒:
    切勿随意出借自己的银行卡,避免卷入洗钱等违法犯罪活动。若已出借且怀疑涉及洗钱,应及时咨询专业法律人士。
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    7 08-21
  • 郑州优选法务
    郑州优选法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    借银行卡给别人洗钱10万,可能构成洗钱罪,也可能不构成,需视具体情况判定。为特定犯罪所得及收益掩饰、隐瞒来源和性质而提供资金账户等行为构成洗钱罪。若对他人洗钱行为不知情,则不构成犯罪。
    1.量刑方面,一般情形处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。司法实践会结合主观明知程度、获利情况等因素量刑。
    2.建议不要随意出借银行卡,以免卷入违法犯罪活动。若已出借且发现可能用于洗钱,应及时向银行挂失银行卡,并向公安机关说明情况配合调查。
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    2 08-21
  • 刑案维权法务
    刑案维权法务
    评分5.0 “解答有耐心”
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    结论:
    借银行卡给别人洗钱10万,可能涉嫌洗钱罪,但如果对洗钱行为不知情则不构成犯罪。量刑会根据情节,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
    法律解析:
    依据法律,为掩饰、隐瞒特定犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金账户等行为构成洗钱罪。借银行卡给别人用于洗钱10万,若明知对方洗钱用途,就符合提供资金账户这一行为,涉嫌洗钱罪。不过,如果确实对他人洗钱行为不知情,就不构成犯罪。在司法实践里,法院量刑会综合考量行为人主观明知程度、获利情况等因素。若你遇到类似法律问题,或者对洗钱罪相关法律规定还有其他疑问,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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    3 08-21
  • 在线策略辩护团
    在线策略辩护团
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    (一)若发现自己借银行卡给他人用于洗钱,应立即停止该行为,并向公安机关主动说明情况,配合调查,争取从轻处理。
    (二)收集能够证明自己对洗钱行为不知情的证据,比如与对方的聊天记录、通话录音等,若确不知情,可避免被认定犯罪。
    (三)如果已被司法机关采取措施,要积极聘请专业律师,律师可以依据法律和事实为自己进行辩护。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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    6 08-21
  • 案情剖析法律助手
    案情剖析法律助手
    评分4.9 “态度非常好”
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    1.借银行卡帮人洗钱10万,可能涉嫌洗钱罪。为掩饰特定犯罪所得及收益来源性质,提供资金账户等行为,就构成此罪。
    2.通常处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    3.若对洗钱行为不知情,不构成犯罪。量刑时,司法会综合考虑主观明知程度、获利情况等因素。
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    6 08-21
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