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公司涉嫌非法集资诈骗罪流水七百万怎么判

4w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-09-03 海南三沙市
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律师解答 共5条
  • 特邀辩护法务
    特邀辩护法务
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    公司非法集资诈骗流水七百万,属数额特别巨大。单位犯集资诈骗罪,要对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员量刑,可处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。

    解决措施和建议如下:
    1.司法机关应全面调查单位违法所得数额、犯罪情节、造成后果等情况,准确判断相关人员责任。
    2.若相关人员有自首、立功等情节,应依法从轻或减轻处罚,鼓励其积极配合司法工作。
    3.督促犯罪单位和人员积极退赃退赔,最大限度挽回受害者损失。
    4.对于情节恶劣、拒不退赃的人员,依法从重处罚,以彰显法律威严。
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    3 昨天03:39
  • 刑事答疑法务
    刑事答疑法务
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    结论:
    公司涉嫌非法集资诈骗流水七百万属数额特别巨大,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员将面临七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。
    法律解析:
    依据法律规定,单位犯集资诈骗罪时,会对单位判处罚金,同时对相关责任人员量刑。本案中公司集资诈骗流水达七百万,属于数额特别巨大的情形,对应的量刑是七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。不过在司法实践里,会综合考量单位具体违法所得数额、犯罪情节、造成后果以及相关人员在犯罪中的作用等因素。若相关人员存在自首、立功、积极退赃退赔等情节,处罚可从轻或减轻;若情节恶劣、拒不退赃等,则会从重处罚。如果您或身边人遇到类似法律问题,可向专业法律人士咨询,以获取准确法律建议和帮助。
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    4 昨天02:10
  • 律图法律顾问团队
    律图法律顾问团队
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    (一)对于公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员,应积极配合司法机关调查,如实供述犯罪事实,争取认定为自首情节,以获得从轻或减轻处罚。
    (二)主动揭发其他犯罪行为,争取立功表现,也能在量刑时获得有利处理。
    (三)及时筹措资金,积极退赃退赔,尽可能弥补受害者损失,这在司法量刑时会被考虑。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第二款规定,单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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    4 昨天12:35
  • 卓越法律顾问
    卓越法律顾问
    评分4.9 “经验丰富”
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    1.公司非法集资诈骗七百万,属数额特别巨大。单位犯集资诈骗罪,会对单位判处罚金,主管和责任人也会被量刑。

    2.集资诈骗数额特别巨大或情节严重的,会判七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,还会有罚金或没收财产的处罚。

    3.量刑时会综合考虑违法所得、犯罪情节、后果及人员作用。有自首等情节可从轻,情节恶劣则从重。
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    3 昨天12:11
  • 三沙市优选法务
    三沙市优选法务
    评分4.9 “态度非常好”
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    法律分析:
    (1)公司涉嫌非法集资诈骗流水达七百万,属于数额特别巨大的情形。依据法律,单位犯集资诈骗罪,单位会被判处罚金,同时其直接负责的主管人员和其他直接责任人员会被量刑。
    (2)法律规定,集资诈骗数额特别巨大或有其他特别严重情节的,会处七年以上有期徒刑或无期徒刑,还会并处罚金或没收财产。
    (3)在司法实践里,量刑会综合考虑单位违法所得数额、犯罪情节、造成后果,以及相关人员在犯罪中的作用等因素。
    (4)若相关人员存在自首、立功、积极退赃退赔等情节,依法可从轻或减轻处罚;若情节恶劣、拒不退赃等,则可能面临从重处罚。

    提醒:公司相关人员若涉及此类案件,应积极配合调查,主动退赃退赔争取从轻处罚,不同案情解决方案有别,建议咨询进一步分析。
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    6 昨天10:25
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