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洗黑钱多少钱构成犯罪罪名

4.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-10-10 浦东新区
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律师解答 共5条
  • 特邀辩护法务
    特邀辩护法务
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    洗黑钱达到任何金额都可能构成洗钱罪。该罪是指针对特定犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的行为。只要实施法定洗钱行为,不论金额多少都可能被追究刑事责任,但情节显著轻微危害不大的,不认定为犯罪。量刑根据情节严重程度,处五年以下或五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    1.增强法律意识宣传,通过多种渠道普及洗钱罪相关法律知识,提高公众对洗钱危害的认识,减少犯罪行为发生。
    2.金融机构加强监管,建立更完善的客户身份识别、交易监测等制度,及时发现和报告可疑交易。
    3.司法机关加大打击力度,对于洗钱犯罪行为依法快速处理,起到震慑作用。
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    2 10-10
  • 浦东新区法务
    浦东新区法务
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    法律分析:
    (1)洗黑钱无论金额大小,只要实施了法定的洗钱行为,就可能构成洗钱罪。该罪针对的是特定犯罪所得及其收益,包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪。
    (2)法定的洗钱行为有提供资金账户、协助将财产转换为现金等。但在司法实践里,情节显著轻微危害不大的,不认定为犯罪。
    (3)洗钱罪的量刑依据情节严重程度而定,情节较轻的处五年以下有期徒刑,并处罚金;情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

    提醒:
    切勿参与洗黑钱活动,即便金额小也可能有法律风险。不同案情对应解决方案不同,建议咨询以进一步分析。
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    1 10-10
  • 卓越法律顾问
    卓越法律顾问
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    (一)如果发现身边可能存在洗黑钱行为,要及时向公安机关或金融监管机构举报,避免参与到洗黑钱活动中。
    (二)金融机构等相关单位应加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施,建立健全内部反洗钱制度。
    (三)个人在日常经济活动中要妥善保管好自己的账户信息,不随意借给他人使用,以防被用于洗黑钱。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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    4 10-10
  • 刑事答疑法务
    刑事答疑法务
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    1.洗黑钱不论金额大小,都可能构成洗钱罪。此罪指替特定犯罪(如毒品、走私等犯罪)的所得及收益,掩饰、隐瞒来源和性质的行为。

    2.实施法定洗钱行为,即便金额少也可能担责。但情节轻微危害小的,不算犯罪。

    3.洗钱罪量刑按情节,轻者判五年以下,重者判五年到十年,还会并处罚金。
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    4 10-10
  • 精英法务团
    精英法务团
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    结论:
    洗黑钱不论金额大小,只要实施法定洗钱行为,就可能构成洗钱罪,但情节显著轻微危害不大的除外。量刑根据情节严重程度,处五年以下或五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    法律解析:
    洗钱罪是针对特定犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的犯罪行为。这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类。只要实施了如提供资金账户、协助财产转换等法定洗钱行为,就可能被追究刑事责任,不考虑金额。不过依据法律规定,情节显著轻微危害不大的,不构成犯罪。司法实践中会综合判断行为是否达到犯罪程度。洗钱罪的量刑分两档,情节较轻的处五年以下有期徒刑并处罚金,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。如果对洗钱罪相关法律问题存在疑惑,或者遇到类似法律事务,建议向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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