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洗钱连续犯流水800万怎么处理

3.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-10-10 重庆长寿区
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律师解答 共5条
  • 平台精选法务
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    1.洗钱连续犯流水800万属于情节严重,构成洗钱罪。依据法律,为掩饰七种上游犯罪所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等行为即构成该罪,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金,罚金为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。
    2.司法量刑时会综合考量多方面因素。犯罪情节、主观故意程度、是否有自首或立功等情节,都会影响最终量刑。若有自首情节可从轻或减轻处罚,有重大立功表现可减轻或免除处罚。
    3.对于涉嫌此类犯罪者,应主动自首争取从轻处罚,积极配合司法机关调查,提供可能的立功线索。同时,公民要增强法律意识,避免参与洗钱等违法犯罪活动。
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    1 10-11
  • 刑事辩护法务
    刑事辩护法务
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    法律分析:
    (1)洗钱连续犯流水达800万,属于洗钱罪情节严重情形。洗钱罪针对掩饰、隐瞒特定七种上游犯罪所得及其收益来源和性质的行为,如提供资金账户等。
    (2)对于情节严重的洗钱犯罪,量刑会在五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。罚金数额通常在洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。
    (3)法院在司法实践中量刑时,会综合多方面因素。犯罪情节、犯罪人的主观故意程度都是考量重点。同时,若犯罪嫌疑人存在自首情节,可从轻或减轻处罚;有重大立功表现,则可减轻或免除处罚。

    提醒:
    洗钱是严重违法犯罪行为,一旦涉及应及时自首争取从轻处罚。不同案情量刑有别,建议咨询专业分析。
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    4 10-11
  • 长寿区诉讼咨询
    长寿区诉讼咨询
    评分5.0 “解答有耐心”
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    (一)若涉及洗钱连续犯流水800万这种情节严重情形,犯罪嫌疑人应主动向司法机关自首,如实供述自己的罪行,争取从轻或减轻处罚。
    (二)积极配合司法机关调查,提供相关线索,争取有立功表现,特别是重大立功表现,这样有可能减轻或免除处罚。
    (三)可以聘请专业的律师为自己进行辩护,律师能依据具体情况提供专业的法律建议和辩护策略。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,是洗钱罪。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
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    2 10-11
  • 法律辩护先锋
    法律辩护先锋
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    1.洗钱连续犯流水达800万,属情节严重情况。为掩饰七种上游犯罪所得及收益来源性质,有提供资金账户等行为,构成洗钱罪。

    2.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时要交罚金,罚金为洗钱数额的百分之五到百分之二十。

    3.法院量刑时会综合多方面情节。若犯罪嫌疑人自首,可从轻或减轻处罚;有重大立功表现,可减轻或免除处罚。
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    3 10-11
  • 诉讼指导法务
    诉讼指导法务
    评分4.9 “经验丰富”
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    结论:
    洗钱连续犯流水800万属情节严重情形,会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金在洗钱数额百分之五以上百分之二十以下,量刑会综合多因素判定,有自首等情节可从轻、减轻或免除处罚。
    法律解析:
    根据刑法规定,为掩饰、隐瞒特定七种上游犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为构成洗钱罪。洗钱连续犯流水800万已达到情节严重的标准,依法会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金数额通常在洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。在司法实践里,法院量刑时会综合考虑犯罪情节、犯罪人的主观故意以及是否存在自首、立功等情节。若犯罪嫌疑人有自首情节,可从轻或减轻处罚;有重大立功表现,可减轻或免除处罚。洗钱是严重的违法犯罪行为,不仅扰乱金融秩序,还会对社会造成危害。如果对洗钱罪相关法律问题有疑问,可向专业法律人士咨询。
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    9 10-11
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