律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱犯罪的处罚和量刑因素包括什么

4.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-10-22 河南郑州
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共5条
  • 律图法律顾问团队
    律图法律顾问团队
    83人赞同了该解答
    咨询我
    洗钱犯罪危害极大,法律依据情节程度进行量刑处罚,旨在维护金融秩序和社会稳定。一般情节处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金;单位犯罪的,对单位判处罚金,相关责任人处五年以下有期徒刑或拘役。
    量刑时会综合多方面因素。洗钱金额越高、上游犯罪性质越严重,刑罚越重;主观故意程度高、作用大也会导致量刑加重。而有自首、立功、坦白情节或积极退赃退赔、挽回损失的,可从轻或减轻处罚。
    为预防和打击洗钱犯罪,金融机构应加强客户身份识别和交易监测,公众要增强法律意识,不参与洗钱活动。执法部门需加大打击力度,提高违法成本。
    全文
    7 10-22
  • 卓越法律顾问
    卓越法律顾问
    评分5.0 “经验丰富”
    咨询我
    法律分析:
    (1)洗钱犯罪旨在掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质。其处罚存在三档划分,情节一般时,会处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若为单位犯罪,单位需被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或拘役。
    (2)量刑受多种因素影响。洗钱金额是关键因素,金额越高刑罚越重。上游犯罪性质也很重要,涉及恐怖活动、毒品犯罪等严重犯罪,量刑会更重。同时,行为人主观故意程度及在洗钱活动中的作用大小,也会影响量刑。此外,有自首、立功、坦白等情节,可从轻或减轻处罚;积极退赃退赔、挽回损失,也对量刑有影响。

    提醒:
    洗钱犯罪后果严重,不要参与洗钱活动。若涉及相关案件,因具体案情不同量刑有别,建议咨询专业法律人士。
    全文
    4 10-22
  • 刑辩智略家
    刑辩智略家
    评分5.0 “值得推荐”
    咨询我
    (一)对于个人,如果涉嫌洗钱犯罪且情节一般,要尽快自首、坦白,积极退赃退赔以争取从轻处罚。若情节严重,应配合司法机关,如实交代犯罪事实,争取立功表现。
    (二)对于单位犯罪,单位应主动缴纳罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员要积极配合调查,如实陈述自身在犯罪中的作用,如有自首等情节及时告知司法机关。
    (三)无论个人还是单位,都要认识到洗钱犯罪危害,避免再次参与此类违法活动。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    9 10-22
  • 郑州优选法务
    郑州优选法务
    评分4.9 “经验丰富”
    咨询我
    1.洗钱犯罪是掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质的行为。处罚分三档:情节一般,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重,处五年到十年有期徒刑,并处罚金。单位犯罪的,单位判处罚金,负责人处五年以下有期徒刑或拘役。
    2.量刑因素包括:洗钱金额越高刑罚越重;上游犯罪越严重量刑越重;主观故意程度和作用大小也影响量刑;有自首等情节可从轻或减轻处罚;积极退赃挽回损失也会影响量刑。
    全文
    5 10-22
  • 在线法律顾问
    在线法律顾问
    评分4.9 “服务优质”
    咨询我
    结论:
    洗钱犯罪是掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质的行为,处罚分三档,量刑受洗钱金额、上游犯罪性质等多种因素影响。
    法律解析:
    洗钱犯罪的处罚依据情节严重程度分为不同档次。情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。若单位犯罪,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或拘役。量刑时会综合考量多种因素,如洗钱金额越高刑罚越重,涉及恐怖活动、毒品犯罪等严重上游犯罪量刑更重,主观故意程度及在洗钱活动中的作用大小也会影响量刑,有自首、立功、坦白等情节可从轻或减轻处罚,积极退赃退赔、挽回损失也会对量刑产生影响。洗钱犯罪严重危害金融秩序和社会稳定,大家应了解相关法律规定,避免触碰法律红线。如果对洗钱犯罪相关法律问题有疑问,可向专业法律人士咨询。
    全文
    2 10-22
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余4条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6786位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱犯罪的处罚和量刑因素包括什么
一键咨询
  • 156****4484用户1分钟前提交了咨询
    177****7482用户2分钟前提交了咨询
    158****0642用户2分钟前提交了咨询
    许昌用户4分钟前提交了咨询
    漯河用户1分钟前提交了咨询
    130****8416用户3分钟前提交了咨询
    郑州用户1分钟前提交了咨询
    郑州用户1分钟前提交了咨询
    周口用户2分钟前提交了咨询
    134****2407用户3分钟前提交了咨询
    许昌用户1分钟前提交了咨询
    南阳用户2分钟前提交了咨询
    150****3811用户3分钟前提交了咨询
    172****3314用户1分钟前提交了咨询
    周口用户4分钟前提交了咨询
  • 136****4187用户4分钟前提交了咨询
    165****4170用户1分钟前提交了咨询
    洛阳用户1分钟前提交了咨询
    162****4650用户3分钟前提交了咨询
    濮阳用户3分钟前提交了咨询
    176****7775用户4分钟前提交了咨询
    164****3505用户2分钟前提交了咨询
    洛阳用户1分钟前提交了咨询
    167****2501用户4分钟前提交了咨询
    170****8433用户2分钟前提交了咨询
    驻马店用户4分钟前提交了咨询
    南阳用户1分钟前提交了咨询
    三门峡用户2分钟前提交了咨询
    周口用户2分钟前提交了咨询
    南阳用户3分钟前提交了咨询
    136****0162用户1分钟前提交了咨询
    162****6824用户2分钟前提交了咨询
    148****5716用户1分钟前提交了咨询
    平顶山用户2分钟前提交了咨询
    平顶山用户1分钟前提交了咨询
    173****4703用户2分钟前提交了咨询
    174****8885用户2分钟前提交了咨询
    平顶山用户2分钟前提交了咨询
    168****0284用户2分钟前提交了咨询
    商丘用户4分钟前提交了咨询
    平顶山用户1分钟前提交了咨询
    146****3225用户3分钟前提交了咨询
    郑州用户3分钟前提交了咨询
    135****1622用户2分钟前提交了咨询
    153****1653用户1分钟前提交了咨询
    商丘用户3分钟前提交了咨询
    许昌用户2分钟前提交了咨询
    161****8010用户1分钟前提交了咨询
    焦作用户2分钟前提交了咨询
    商丘用户2分钟前提交了咨询
    新乡用户1分钟前提交了咨询
    鹤壁用户4分钟前提交了咨询
    新乡用户1分钟前提交了咨询
    郑州用户3分钟前提交了咨询
    焦作用户1分钟前提交了咨询
    商丘用户3分钟前提交了咨询
    漯河用户3分钟前提交了咨询
    136****0626用户3分钟前提交了咨询
    154****3253用户3分钟前提交了咨询
    147****8512用户4分钟前提交了咨询
    商丘用户4分钟前提交了咨询
    134****2805用户3分钟前提交了咨询
    焦作用户1分钟前提交了咨询
    160****6876用户3分钟前提交了咨询
    新乡用户2分钟前提交了咨询
    170****8846用户4分钟前提交了咨询
    132****1882用户1分钟前提交了咨询
    新乡用户2分钟前提交了咨询
    153****4466用户3分钟前提交了咨询
    驻马店用户2分钟前提交了咨询
    138****4268用户3分钟前提交了咨询
    166****3836用户2分钟前提交了咨询
    158****8472用户2分钟前提交了咨询
    南阳用户1分钟前提交了咨询
    驻马店用户2分钟前提交了咨询
    170****3150用户2分钟前提交了咨询
    134****7740用户2分钟前提交了咨询
    鹤壁用户4分钟前提交了咨询
    165****6486用户2分钟前提交了咨询
    周口用户4分钟前提交了咨询
    145****0711用户2分钟前提交了咨询
    135****2866用户2分钟前提交了咨询
    焦作用户1分钟前提交了咨询
    安阳用户3分钟前提交了咨询
    三门峡用户4分钟前提交了咨询
    152****0360用户3分钟前提交了咨询
    153****1218用户2分钟前提交了咨询
    150****0110用户2分钟前提交了咨询
    南阳用户4分钟前提交了咨询
    141****3830用户3分钟前提交了咨询
    147****5554用户1分钟前提交了咨询
    145****0108用户1分钟前提交了咨询
    鹤壁用户4分钟前提交了咨询
    164****4017用户2分钟前提交了咨询
    开封用户2分钟前提交了咨询
    133****0426用户2分钟前提交了咨询
    154****5678用户4分钟前提交了咨询
    周口用户2分钟前提交了咨询
    144****5031用户4分钟前提交了咨询
    安阳用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港134****7004用户1分钟前已获取解答
淮安178****3182用户4分钟前已获取解答
无锡188****6927用户2分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应