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违反票据保证罪的立案标准是什么

3.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-10-23 河北承德
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    我国刑法虽无“违反票据保证罪”,但有与之相关的违规出具金融票证罪。银行等金融机构及其工作人员违规为他人出具票据等金融票证,符合特定情形的会被立案追诉并可能担刑责。

    具体情形包括:1.违规出具金融票证数额达一百万元以上。

    2.造成直接经济损失二十万元以上。

    3.多次违规出具金融票证。

    4.接受贿赂后违规出具金融票证。

    5.存在其他情节严重的情形。

    为避免此类犯罪发生,金融机构应加强内部监管,完善规章制度,明确责任追究机制,对员工开展法律和职业道德培训。监管部门要加大监督检查力度,对违规行为严肃处理,形成有效威慑。
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    2 昨天06:21
  • 承德谈判法务
    承德谈判法务
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    法律分析:
    (1)我国刑法虽没有“违反票据保证罪”,但有与之相关的违规出具金融票证罪。此罪针对银行或其他金融机构及其工作人员。
    (2)当出现一些特定情形时,该行为会被立案追诉。数额方面,违反规定出具金融票证数额达一百万元以上,或者造成直接经济损失二十万元以上,就符合立案标准。
    (3)从行为次数和动机看,多次违规出具金融票证,以及接受贿赂后违规出具金融票证的,也会被立案。
    (4)除上述情况外,存在其他情节严重情形的,同样会被追究责任。一旦符合这些立案追诉情形,相关人员可能要承担刑事责任。

    提醒:银行及金融机构工作人员需严格依规出具金融票证,避免触碰法律红线。不同案情处理有别,如有疑问可咨询。
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    2 昨天04:27
  • 法律难题破解助手
    法律难题破解助手
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    (一)银行或金融机构应建立严格的内部审核机制,对出具金融票证的流程进行规范,明确各个环节的责任和权限,避免违规操作。
    (二)加强对工作人员的法律培训,让他们充分了解违规出具金融票证的法律后果,提高法律意识和合规意识。
    (三)设立监督举报渠道,鼓励员工对违规行为进行举报,及时发现和纠正问题。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百八十八条规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    3 昨天02:45
  • 刑事维权咨询
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    1.我国刑法没有“违反票据保证罪”,与之有关的是违规出具金融票证罪。
    2.银行等金融机构及其工作人员违规为他人出具票据等金融票证,有以下情形会被立案追诉:出具金融票证数额超百万;造成直接经济损失超二十万;多次违规出具;接受贿赂后出具;有其他严重情节。
    3.出现上述情况,可能会被依法追究刑事责任。
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    6 昨天12:46
  • 平台特邀法务
    平台特邀法务
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    结论:
    我国刑法无“违反票据保证罪”,与之相关的是违规出具金融票证罪,符合特定情形会被立案追诉并追究刑事责任。
    法律解析:
    依据相关规定,银行或其他金融机构及其工作人员违反规定为他人出具票据等金融票证,出现以下情形会被立案追诉:出具金融票证数额达一百万元以上;造成直接经济损失二十万元以上;多次违规出具;接受贿赂违规出具;存在其他情节严重的情况。一旦符合这些情形,就可能面临刑事责任的追究。这是为了规范金融机构的行为,维护金融市场的稳定和安全。如果您或身边的人涉及金融票证相关的法律问题,为了确保自身合法权益,建议及时向专业法律人士进行咨询。
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    2 昨天11:34
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