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诈骗罪属于洗钱罪的上游犯罪吗

4.3w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-10-26 重庆渝中区
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律师解答 共5条
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    刑事纠纷法务
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    1.诈骗罪属于洗钱罪的上游犯罪。洗钱罪的上游犯罪包含金融诈骗犯罪等七类,诈骗罪中的金融诈骗类犯罪,像集资诈骗、贷款诈骗等,明确属于洗钱罪上游犯罪。
    2.对于普通诈骗罪,虽法条未明确列举,但从立法意图和犯罪性质分析,它侵犯公私财物所有权,犯罪所得是违法所得。对其所得进行掩饰、隐瞒来源和性质的行为,会破坏金融管理秩序,阻碍司法机关对犯罪所得及其收益的追查。所以普通诈骗罪也应认定为洗钱罪上游犯罪。
    3.为有效打击此类犯罪,相关部门应加强对洗钱行为的监管和侦查力度,提高对诈骗罪犯罪所得流向的追踪能力,加强金融机构的反洗钱审查机制,同时强化司法机关之间的协作配合,形成打击合力。
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    4 10-27
  • 平台咨询顾问
    平台咨询顾问
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    法律分析:
    (1)洗钱罪的上游犯罪涵盖七类,金融诈骗犯罪位列其中。诈骗罪里的金融诈骗类犯罪,像集资诈骗、贷款诈骗等,明确属于洗钱罪上游犯罪范畴。
    (2)普通诈骗罪虽未在法条中被直接列举为洗钱罪上游犯罪,但从立法意图和犯罪性质分析,它侵犯公私财物所有权,其犯罪所得属于违法所得。对普通诈骗罪的犯罪所得进行掩饰、隐瞒来源和性质的行为,会破坏金融管理秩序,还会干扰司法机关对犯罪所得及其收益的追查,因此也应认定为洗钱罪上游犯罪。

    提醒:
    实施诈骗行为本身违法,对诈骗所得进行洗钱更是错上加错。不同诈骗情形对应法律处理不同,建议咨询以获取具体分析。
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    8 10-27
  • 渝中区法务团
    渝中区法务团
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    (一)理解诈骗罪与洗钱罪上游犯罪的关系,明确金融诈骗类犯罪是洗钱罪上游犯罪。在涉及相关案件时,若存在金融诈骗犯罪所得被掩饰、隐瞒来源和性质的情况,要意识到这可能构成洗钱罪。
    (二)对于普通诈骗罪,虽然法条未明确列举,但依据立法意图和犯罪性质,其犯罪所得被掩饰、隐瞒时同样可能涉及洗钱罪。在司法实践和日常认知中,不能忽视普通诈骗罪在洗钱罪认定中的关联性。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。这里虽未明确普通诈骗罪,但从法律精神和犯罪性质等综合考量有其关联性。
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    8 10-27
  • 优选辩护法务
    优选辩护法务
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    1.诈骗罪是洗钱罪的上游犯罪。洗钱罪上游犯罪有七类,其中涵盖金融诈骗犯罪,像集资诈骗、贷款诈骗等金融诈骗类犯罪就在此列。

    2.普通诈骗罪虽未明确列于法条,但从立法意图和犯罪性质来讲,它侵犯公私财物所有权,所得为违法所得。对其掩饰、隐瞒来源和性质,会破坏金融管理秩序,妨碍司法追查,也应认定为洗钱罪上游犯罪。
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    7 10-27
  • 智选辩护团队
    智选辩护团队
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    结论:
    诈骗罪属于洗钱罪的上游犯罪,既包括金融诈骗类犯罪,也涵盖普通诈骗罪。
    法律解析:
    依据法律,洗钱罪的上游犯罪有七类,其中包含金融诈骗犯罪。诈骗罪中的金融诈骗类,像集资诈骗罪、贷款诈骗罪等,无疑属于洗钱罪上游犯罪。对于普通诈骗罪,尽管法条未明确列举,然而从立法意图和犯罪性质来讲,其侵犯公私财物所有权,犯罪所得是违法所得。若对其犯罪所得的来源和性质进行掩饰、隐瞒,会破坏金融管理秩序,妨碍司法机关追查犯罪所得及其收益。因此,普通诈骗罪也应认定为洗钱罪上游犯罪。若你对诈骗罪与洗钱罪的相关法律问题存在疑惑,欢迎向专业法律人士咨询。
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    6 10-27
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