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金融票据罪追诉标准是什么

4.4w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-11-09 宁夏固原
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律师解答 共5条
  • 平台精选法务
    平台精选法务
    21人赞同了该解答
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    法律分析:
    (1)金融票据犯罪类型多样,常见的有票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪。票据诈骗罪是进行金融票据诈骗活动,当数额达到五万元以上时,就会被立案追诉。
    (2)金融凭证诈骗罪是使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证进行诈骗活动,数额在五万元以上的,会予以立案追诉。
    (3)伪造、变造金融票证的情况,像伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证等,只要总面额在一万元以上或者数量在十张以上,就会被立案追诉。

    提醒:金融票据相关活动务必合法合规,一旦涉及上述追诉标准情形,将面临法律制裁。不同案情对应解决方案不同,建议咨询以进一步分析。
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    1 11-09
  • 固原维权顾问
    固原维权顾问
    评分5.0 “解答有耐心”
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    (一)对于金融机构和相关从业者,要建立严格的票据审核机制,对票据的真实性、合法性进行全面审查,防止伪造、变造的金融票据进入流通环节。
    (二)加强对员工的法律培训,提高员工对金融票据犯罪的认识和防范能力,让员工了解相关犯罪的追诉标准和法律后果。
    (三)普通民众要增强风险意识,在涉及金融票据的交易中,仔细核实票据的真实性和有效性,避免参与可能涉及金融票据犯罪的活动。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十条规定,进行金融票据诈骗活动,数额在五万元以上的,应予立案追诉;第五十一条规定,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,数额在五万元以上的,应予立案追诉;第五十二条规定,伪造、变造金融票证,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的,应予立案追诉。
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    1 11-09
  • 法务说法
    法务说法
    评分5.0 “态度非常好”
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    1.金融票据犯罪类型多样,包含票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪等。
    2.票据诈骗活动数额达五万元以上,会被立案追诉。
    3.使用伪造、变造的银行结算凭证诈骗,数额五万元以上,予以立案追诉。
    4.伪造、变造金融票证,总面额一万元以上或数量十张以上,应立案追诉。
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    1 11-09
  • 刑案策略智囊团
    刑案策略智囊团
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    结论:
    金融票据犯罪包含票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪等;票据诈骗和金融凭证诈骗数额达五万元以上、伪造变造金融票证总面额达一万元以上或数量达十张以上应立案追诉。
    法律解析:
    金融票据犯罪危害金融秩序和财产安全。票据诈骗罪是进行金融票据诈骗活动,金融凭证诈骗罪是使用伪造、变造的银行结算凭证诈骗,当数额达到五万元以上时,司法机关就会予以立案追诉。而对于伪造、变造金融票证行为,包括汇票、本票、支票等,只要总面额达到一万元以上或者数量达到十张以上,同样会被立案追诉。这体现了法律对金融票据犯罪的严厉打击态度。在日常生活中,大家要警惕此类犯罪行为,保护好自身财产安全。如果遇到涉及金融票据犯罪相关的法律问题,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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    8 11-09
  • 案情解析法务
    案情解析法务
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    金融票据犯罪危害金融秩序与安全,主要涉及票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪及伪造、变造金融票证罪。进行金融票据诈骗活动,数额达五万元以上,或使用伪造、变造的银行结算凭证诈骗数额达五万元以上,均应立案追诉。伪造、变造金融票证,总面额在一万元以上或数量在十张以上的,也应立案追诉。

    为防范金融票据犯罪,金融机构要加强内部管理,提高对票据真伪的鉴别能力,建立健全风险预警机制。监管部门应加大监管力度,严厉打击此类犯罪行为,提高违法成本。公众也要增强防范意识,不随意参与可疑的金融票据交易,遇到异常情况及时向相关部门反映。
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    4 11-09
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