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洗钱罪最新数额标准是多少万

3.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-11-17 天津津南区
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律师解答 共5条
  • 智选法律助手
    智选法律助手
    31人赞同了该解答
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    洗钱罪是行为犯,我国法律未明确规定其具体数额标准,原则上实施为特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,不论数额多少都可能构成犯罪。但司法实践中,情节显著轻微危害不大的,可不作犯罪处理,认定时会综合考量犯罪次数、手段、后果等多方面因素。

    为更好处理洗钱犯罪问题,可采取以下措施:一是加强对洗钱行为的监测和预警,金融机构等相关部门要建立健全监测体系,及时发现异常资金流动。二是司法机关在处理案件时,应严格按照法律规定和综合认定因素,准确判断是否构成犯罪,避免过度打击或放纵犯罪。三是加强宣传教育,提高公众对洗钱犯罪危害的认识,增强防范意识。
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    6 11-17
  • 津南区答疑法务
    津南区答疑法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    法律分析:
    (1)我国法律对洗钱罪未明确数额标准,它属于行为犯。只要实施了为特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等)的所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,原则上不论数额大小,都有构成犯罪的可能。
    (2)但在司法实践中,若情节显著轻微危害不大,可不作犯罪处理。这意味着并非所有此类行为都会被认定为犯罪。
    (3)认定洗钱罪时,会综合多方面因素,包括犯罪行为的次数、采用的手段以及造成的后果等。

    提醒:
    不要因未明确数额标准就心存侥幸实施洗钱行为,司法会综合判定。不同案情对应不同处理方式,建议咨询以进一步分析。
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    2 11-17
  • 刑案纠纷顾问
    刑案纠纷顾问
    评分5.0 “服务优质”
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    (一)若个人涉及可能的洗钱相关行为,应严格遵守法律,不参与任何掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的活动。若发现身边有此类行为,可向相关部门举报。
    (二)对于金融机构而言,要加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施,建立健全内部反洗钱制度,及时报告可疑交易。
    (三)司法机关在认定洗钱罪时,要全面综合考虑犯罪行为的次数、手段、造成的后果等多方面因素,准确判断是否属于情节显著轻微危害不大的情况。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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    7 11-17
  • 专业诉讼法务
    专业诉讼法务
    评分4.9 “经验丰富”
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    1.我国法律没明确洗钱罪的具体数额标准。它是行为犯,只要为特定犯罪(如毒品、黑社会等犯罪)所得及收益掩饰、隐瞒来源和性质,就可能构成犯罪,不论金额多少。
    2.但在司法实践里,情节显著轻微危害不大的,可不按犯罪处理。
    3.认定时,会综合考量犯罪行为的次数、手段和后果等因素。
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    3 11-17
  • 案解先锋团
    案解先锋团
    评分4.9 “值得推荐”
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    结论:
    我国法律未明确洗钱罪具体数额标准,实施相关掩饰、隐瞒行为原则上不论数额都可能构成犯罪,但情节显著轻微危害不大的可不作犯罪处理。
    法律解析:
    洗钱罪属于行为犯,只要实施了为特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等)的所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,理论上就可能构成犯罪。不过在司法实践中,并非所有此类行为都会被认定为犯罪。如果情节显著轻微且危害不大,便不会按犯罪处理。认定是否构成犯罪时,会综合考量犯罪行为的次数、手段以及造成的后果等多方面因素。这体现了法律既严肃打击洗钱犯罪行为,又避免过度扩大打击范围的原则。若遇到与洗钱罪相关的法律问题,建议向专业法律人士咨询,以获取准确且专业的法律建议。
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    6 11-17
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