(一)对于监管机构,要加强对金融机构的监管力度,要求其严格审查资金来源,对可疑的资金交易进行重点监控,防止洗钱行为通过正规金融渠道进行。
(二)金融机构自身要建立完善的客户身份识别制度,核实客户身份信息,对存在洗钱风险的客户提高警惕。
(三)公众应增强法律意识,不参与任何形式的洗钱活动,发现可疑的洗钱行为及时向有关部门举报。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。