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洗黑钱达到多少金额构成犯罪

3.3w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-11-18 江苏连云港
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律师解答 共5条
  • 诉讼指导法务
    诉讼指导法务
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    1.洗钱罪入罪不以金额为唯一判断标准,只要为掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪)所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户等五种法定行为之一,不论金额多少都构成洗钱罪,但情节显著轻微危害不大的不认定为犯罪。
    2.洗钱数额是量刑考量因素,数额越大刑罚越重。一般情况下处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    3.建议相关金融机构加强资金监管,建立健全反洗钱监测体系,及时发现异常资金流动并上报。个人要增强法律意识,不参与任何形式的洗钱活动,避免触犯法律红线。同时,司法机关应加大对洗钱犯罪的打击力度,维护金融秩序和社会稳定。
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    9 11-18
  • 连云港优选法务
    连云港优选法务
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    法律分析:
    (1)洗钱罪入罪并非单纯看金额,只要为掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪)所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户等五种法定行为之一,不论金额多少都可能构成此罪。
    (2)但如果情节显著轻微危害不大,不会认定为犯罪。
    (3)在量刑方面,洗钱数额是重要考量因素,数额越大刑罚越重。通常情况下处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。

    提醒:
    不要参与任何可能涉及洗钱的活动,若对自身行为是否构成洗钱存疑,建议咨询专业分析。
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    5 11-18
  • 刑事辩护法务
    刑事辩护法务
    评分5.0 “服务优质”
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    (一)避免参与任何为特定犯罪所得及收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,如不提供资金账户等。
    (二)在日常经济活动中,保持警惕,不轻易为他人进行不明资金的操作。
    (三)若发现身边可能存在洗黑钱的行为,及时向相关部门举报。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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    7 11-18
  • 法律助手在线
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    1.洗黑钱就是洗钱罪,入罪并非只看金额。只要为掩饰几类犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)的所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等法定行为之一,不论金额都构成犯罪。

    2.情节特别轻微、危害不大的,不算犯罪。

    3.量刑会考虑洗钱数额,数额越大刑罚越重。一般判五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,判五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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    6 11-18
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    平台咨询顾问
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    结论:
    洗黑钱即洗钱罪,入罪不以金额单纯判断,实施法定行为之一不论金额多少都可能构成犯罪,情节显著轻微危害不大的除外,洗钱数额是量刑考量因素。

    法律解析:
    根据法律规定,为掩饰、隐瞒特定犯罪,如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等的所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等五种法定行为之一,即便金额少也构成洗钱罪。但情节显著轻微危害不大的,不认定为犯罪。在实践中,洗钱数额会影响量刑,数额越大刑罚越重。一般情况下,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。洗钱罪危害金融秩序和社会稳定,大家要提高法律意识,远离洗钱行为。如果对洗钱罪相关法律问题有疑问,可向专业法律人士咨询。
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    1 11-18
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