法律分析:
(1)对于个人而言,若为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户等五种行为之一,当协助转换或转移财物价值达三十万元以上时,就会被立案追诉。这体现了法律对洗钱金额达到一定规模的严格管控。
(2)以虚构交易等方式协助资金转移、跨境转移资产、获得相关收益以及存在其他情节严重情形的,同样会被立案追诉,表明法律不仅关注金额,也重视洗钱的手段和情节。
(3)对于单位洗钱,不论涉及金额多少,只要实施了相关洗钱行为,都应立案追诉,显示出法律对单位洗钱行为的零容忍态度。
提醒:
个人和单位都应严格遵守法律,避免实施洗钱相关行为。不同的洗钱案情对应不同的法律后果,若有相关疑问,建议咨询专业人士进一步分析。