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洗钱罪是否需明知是犯罪所得

4.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-11-28 重庆梁平区
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律师解答 共5条
  • 梁平区诉讼咨询
    梁平区诉讼咨询
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    洗钱罪的认定以行为人对资金为犯罪所得及其收益的“明知”为要件,“明知”包含确切知道和应当知道。确切知道是明确知晓资金犯罪来源,应当知道则是依据交易方式、资金数额和流转情况等客观因素,按常理应意识到资金来源非法。若行为人确实不知资金为犯罪所得及其收益而实施相关行为,不构成洗钱罪,像被蒙骗帮助转移资金,主观无洗钱故意就不认定为此罪。

    司法实践中判断“明知”需结合具体案件情况综合考量。为准确认定洗钱罪,执法人员应全面收集交易信息,深入分析资金流转细节,重视对行为人主观认知的调查,通过询问、收集相关证人证言等方式,判断其是否具备“明知”要件。同时,可建立案例数据库,为类似案件判断提供参考。
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    9 11-28
  • 律图法律顾问团队
    律图法律顾问团队
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    法律分析:
    (1)洗钱罪的认定要求行为人对资金为犯罪所得及其产生的收益存在“明知”,这包含确切知道和应当知道两种情况。确切知道意味着行为人明确资金的非法来源。
    (2)应当知道是依据交易方式、资金数额、流转情况等客观情形,按常理推断行为人应意识到资金来源不合法。
    (3)若行为人确实不知资金为犯罪所得及收益而实施相关行为,不构成洗钱罪,像被蒙骗帮助转移资金,因无洗钱故意,不认定为此罪。
    (4)司法实践里,判断“明知”需结合案件具体情况综合考量。

    提醒:在日常经济活动中,要谨慎对待资金来源和交易方式。若涉及复杂资金流转,难以判断合法性时,建议咨询专业法律人士进一步分析。
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    7 11-28
  • 周边法务团
    周边法务团
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    (一)在判断是否构成洗钱罪的“明知”情形时,若自身参与相关资金操作,要仔细审查资金来源。可要求资金提供方提供合法的资金来源证明,如交易合同、财务报表等。
    (二)关注交易方式、资金数额、资金流转情况等客观因素。若交易方式异常,如频繁进行大额现金交易;资金数额与业务规模明显不符;资金流转存在跳跃性、不合常理的划转等,要提高警惕。
    (三)若被他人要求协助处理资金,要谨慎核实对方身份和资金用途。若对方无法提供合理说明,不要轻易参与相关行为。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,是洗钱罪。其中构成该罪要求主观上具有故意,即明知是上述犯罪所得及其产生的收益而实施相关行为,若确实不知则不构成此罪。
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    5 11-28
  • 刑案纠纷顾问
    刑案纠纷顾问
    评分4.9 “态度非常好”
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    1.构成洗钱罪,行为人要明知资金是犯罪所得及收益。“明知”分两种,确切知道是明确知晓资金来自犯罪;应当知道是按交易方式、资金数额等客观情况,常理上应意识到资金来源不合法。

    2.若确实不知是犯罪所得及收益而实施相关行为,不构成洗钱罪。比如被蒙骗帮人转移资金,无洗钱故意就不认定为此罪。

    3.司法实践里,判断“明知”需结合具体案件情况综合考量。
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    9 11-28
  • 优选法务即时答
    优选法务即时答
    评分4.9 “解答有耐心”
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    结论:
    构成洗钱罪要求行为人明知是犯罪所得及其产生的收益,包括确切知道和应当知道,确实不知则不构成该罪。
    法律解析:
    依据法律规定,洗钱罪的认定关键在于行为人主观上的“明知”。“明知”分为确切知道和应当知道两种情况。确切知道是明确知晓资金源于犯罪所得;应当知道则是根据交易方式、资金数额、资金流转等客观情况,按常理能意识到资金来源不合法。如果行为人确实不知是犯罪所得及其收益而实施相关行为,像被蒙骗帮助他人转移资金,因主观上无洗钱故意,就不构成洗钱罪。司法实践中,判断“明知”需结合具体案件情况综合考量。若对洗钱罪认定等法律问题存在疑惑,建议向专业法律人士咨询,以获取准确法律建议和帮助。
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    1 11-28
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