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涉嫌洗钱多少金额会被追责

4.3w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-11-29 江苏淮安
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律师解答 共5条
  • 智慧法律助手
    智慧法律助手
    69人赞同了该解答
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    结论:
    洗钱罪追责并非只看金额,实施特定掩饰隐瞒行为不论金额都可能担责,符合五种情形之一应立案追诉,金额和情节影响量刑。
    法律解析:
    依据法律规定,洗钱罪的判定关键在于是否实施了为特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,而非仅取决于金额。只要实施了这类行为,即便金额较小,也可能被追究刑事责任。同时,若存在为他人提供资金账户、协助将财产转换为现金等五种情形之一,就会被立案追诉。在实际量刑时,金额大小和情节轻重是重要考量因素。如果在生活中遇到与洗钱罪相关的法律问题,或者对自身行为是否涉嫌洗钱罪存在疑问,建议及时向专业法律人士咨询,以获得准确的法律建议和帮助。
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    3 昨天08:24
  • 淮安诉讼咨询
    淮安诉讼咨询
    评分5.0 “经验丰富”
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    洗钱罪追责并非仅以金额为唯一标准。即便金额较小,只要实施了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,就可能被追究刑事责任。

    具有为他人提供资金账户等五种情形之一的,会被立案追诉。在实际量刑时,金额大小和情节轻重会作为考量因素。

    为避免洗钱犯罪,金融机构应加强客户身份识别和交易监测,建立健全反洗钱内控制度。个人要提高法律意识,不参与任何形式的洗钱活动。司法机关需加大执法力度,对洗钱犯罪保持高压态势,加强国际合作,共同打击跨境洗钱行为。
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    2 昨天06:53
  • 案件洞察法律助手
    案件洞察法律助手
    评分5.0 “态度非常好”
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    法律分析:
    (1)洗钱罪的追责并非仅取决于金额,只要实施了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,即便金额小也可能被追究刑事责任。这体现了法律对洗钱行为的严厉打击,旨在阻断犯罪资金的流转,维护金融秩序和社会稳定。
    (2)相关司法解释明确了五种应予立案追诉的情形,像提供资金账户,协助财产转换等。这些情形进一步细化了洗钱罪的认定标准,为司法实践提供了更具体的依据。
    (3)在实际量刑时,金额大小和情节轻重等因素会综合考量。金额较大、情节严重的,量刑会相对较重;金额较小、情节较轻的,量刑可能相对较轻。

    提醒:
    不要实施任何掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,若涉及疑似洗钱情形,因案情不同解决方案有别,建议咨询以进一步分析。
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    4 昨天06:03
  • 卓越辩护法务
    卓越辩护法务
    评分4.9 “经验丰富”
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    (一)若涉及可能的洗钱行为,要避免实施为相关犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,如不随意为他人提供资金账户。
    (二)对于协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为,应保持高度警惕,确保自身行为合法合规。
    (三)在经济活动中,要仔细审查资金来源和交易背景,防止卷入洗钱犯罪。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,具有下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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    4 昨天05:14
  • 刑案策略先锋
    刑案策略先锋
    评分4.9 “值得推荐”
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    1.洗钱罪追责不唯金额论。只要实施掩饰、隐瞒特定犯罪(毒品、黑社会等七类犯罪)所得及收益来源和性质的行为,无论金额,都可能担刑责。

    2.符合为他人提供资金账户等五种情形之一的,应立案追诉,比如帮忙把财产换成现金等。

    3.实际量刑会考虑金额大小、情节轻重等因素。
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    5 昨天04:21
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