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洗钱罪既遂条件有哪些

4.7w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-11-30 天津南开区
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律师解答 共5条
  • 智选辩护团队
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    1.洗钱罪是对七类上游犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,其既遂关键在于实施洗钱行为并达成掩饰、隐瞒效果。当行为人运用法定行为方式让上游犯罪所得表面合法化,就构成既遂。
    2.例如完成资金转移、账户操作等行为,改变犯罪所得形式和流向,使司法机关难以追查资金真实来源和性质,即便未达预期全部目的或造成全部损失,只要完成法定行为且掩饰隐瞒了非法来源和性质,就认定既遂。
    3.为打击洗钱犯罪,金融机构应加强客户身份识别和资金监测,发现可疑交易及时报告。司法机关要加大对洗钱犯罪的侦查和惩处力度,提高犯罪成本。公众也应增强法律意识,不参与洗钱活动,发现可疑情况及时举报。
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    6 11-30
  • 律图平台法务
    律图平台法务
    评分5.0 “解答有耐心”
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    法律分析:
    (1)洗钱罪的核心是对七类上游犯罪所得及收益进行掩饰、隐瞒。其既遂的关键在于实施洗钱行为并达成掩饰、隐瞒来源和性质的效果。
    (2)法定行为方式如提供资金账户、协助财产转换等,一旦实施并使犯罪所得表面合法化,就构成既遂。像完成资金转移、账户操作等,改变资金形式和流向,让司法机关难以追查真实来源和性质。
    (3)即便未达成预期全部目的或造成全部损失,只要完成法定行为且掩饰或隐瞒了非法来源和性质,也认定为既遂。

    提醒:
    洗钱行为是严重的违法犯罪行为,切勿参与任何形式的洗钱活动。不同的洗钱情形复杂多样,若涉及相关法律问题,建议咨询专业人士进一步分析。
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    7 11-30
  • 南开区答疑法务
    南开区答疑法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    (一)若要判断洗钱罪是否既遂,需重点关注行为人是否实施了法定的洗钱行为,像提供资金账户、协助财产转换等。
    (二)查看这些行为是否达成了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的效果,比如资金转移、账户操作后司法机关难以追查资金真实情况。
    (三)即便洗钱未达预期全部目的或造成全部损失,只要完成法定行为且掩饰或隐瞒了非法来源和性质,就应认定既遂。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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    9 11-30
  • 刑事维权法务
    刑事维权法务
    评分4.9 “解答有耐心”
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    1.洗钱罪指的是对毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类上游犯罪所得及收益,用各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质。
    2.既遂条件是实施洗钱行为,且达成掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质的效果。
    3.若通过提供资金账户等法定行为,让上游犯罪所得及收益表面合法化,就构成既遂。
    4.即便未达预期目的或造成全部损失,只要完成法定行为,掩饰或隐瞒非法来源性质,就认定既遂。
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    3 11-30
  • 平台专业法务
    平台专业法务
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    结论:
    洗钱罪是对七类上游犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒来源和性质的行为,实施法定洗钱行为并达成掩饰、隐瞒效果即构成既遂。

    法律解析:
    根据法律规定,洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类。其既遂的关键在于行为人实施了如提供资金账户、协助财产转换等法定行为,并且达成了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的效果。只要完成了这些法定行为,让犯罪所得表面合法化,司法机关难以追查资金真实来源和性质,即便未达到预期全部目的或造成全部损失,也认定为既遂。比如完成资金转移、账户操作等改变犯罪所得形式和流向的行为,就符合既遂条件。洗钱犯罪严重影响司法秩序和金融安全,大家要认清其危害。如果遇到涉及洗钱相关的法律问题或有疑问,可向专业法律人士咨询。
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    6 11-30
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