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洗钱流水200万获利两万判多久

4.3w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-12-01 江苏淮安
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律师解答 共5条
  • 诉讼指导顾问
    诉讼指导顾问
    17人赞同了该解答
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    洗钱流水200万获利两万,虽获利不多但流水金额大,一般会认定为情节较为严重。通常情况下会在五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑,并处罚金。不过最终量刑需结合案件具体情况综合判定。

    为避免此类犯罪行为发生,个人要增强法律意识,了解洗钱犯罪的严重后果,不参与任何形式的洗钱活动。金融机构应加强监管,建立健全反洗钱监测系统,对异常资金流动及时预警并报告。司法机关要加大打击力度,严格执法,对洗钱犯罪行为依法惩处,形成有效震慑。
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    3 12-01
  • 在线策略辩护团
    在线策略辩护团
    评分5.0 “服务优质”
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    法律分析:
    (1)洗钱流水200万获利两万,通常若符合洗钱罪构成要件,会面临刑事处罚。若没有特殊情节,仅从数额看200万属情节较为严重,一般会在五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑,并处罚金。
    (2)但最终量刑并非仅依据数额,还要结合全案情况。比如存在自首情节,意味着犯罪人主动认罪悔罪,可能从轻处罚;若有立功表现,为司法机关侦破其他案件等提供帮助,也会对量刑产生影响。而若不存在上述法定从轻、减轻情节,就可能按情节严重的标准量刑。

    提醒:
    洗钱是严重的违法犯罪行为,量刑受多种因素影响。不同案件情况差异大,建议咨询专业人士进一步分析案件。
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    1 12-01
  • 刑案智囊团
    刑案智囊团
    评分5.0 “经验丰富”
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    (一)若涉及洗钱流水200万获利两万,应尽快向司法机关自首,如实供述自己的罪行,自首是法定的从轻或减轻处罚情节。
    (二)积极配合司法机关的调查工作,提供相关线索或证据,争取立功表现,立功也可从轻或减轻处罚。
    (三)主动退还违法所得两万,展现悔罪态度,这在量刑时会被考虑。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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    8 12-01
  • 淮安诉讼咨询
    淮安诉讼咨询
    评分4.9 “经验丰富”
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    1.洗钱流水200万获利两万,通常会处五年以下有期徒刑或拘役,还会并处或单处罚金。
    2.若为掩饰特定犯罪所得及收益来源性质,有提供资金账户等行为,就算洗钱罪。洗钱200万属情节较严重,查证属实一般会在五年以上十年以下量刑,还会判罚金。
    3.最终量刑得结合案件具体情况,像有无自首、立功等情节综合判定。
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    1 12-01
  • 案件洞察法律助手
    案件洞察法律助手
    评分4.9 “解答有耐心”
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    结论:
    洗钱流水200万获利两万,一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若属于为特定犯罪所得及其收益洗钱且查证属实,通常在五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑并处罚金,最终量刑需结合具体案件情况判定。
    法律解析:
    依据法律,为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类特定犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为,构成洗钱罪。洗钱数额200万属于情节较为严重情形,正常会在五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑并处罚金。但仅洗钱流水200万获利两万,一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。不过最终的量刑并非固定不变,要结合案件具体情况,比如是否存在自首、立功等情节综合来判定。如果遇到与洗钱罪相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
    全文
    8 12-01
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