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非吸金额多少可以立案

3.7w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-12-02 陕西渭南
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律师解答 共5条
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    结论:非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,个人吸存数额达一百万元以上、对象一百五十人以上、造成存款人直接经济损失五十万元以上或有恶劣社会影响等情况,以及单位吸存数额五百万元以上、对象五百人以上或造成直接经济损失二百五十万元以上等情形,均应立案追诉。
    法律解析:依据相关法律规定,非法吸存行为严重扰乱金融秩序,损害公众利益。当个人或单位的吸存行为满足上述数额、对象数量或损失等条件时,就会被依法立案追诉。这些标准是为了精准打击此类违法犯罪行为,维护金融市场的稳定和安全。如果您对非法吸收公众存款相关法律问题存在疑惑,或者自身遇到类似情况,建议及时向专业法律人士咨询,以便更好地维护自身合法权益。
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    9 12-02
  • 渭南法务
    渭南法务
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    非法吸收公众存款或变相吸收公众存款扰乱金融秩序,有多种情形应立案追诉。对于个人,吸收数额达一百万元以上、对象一百五十人以上、给存款人造成直接经济损失五十万元以上,或造成恶劣社会影响等严重后果,都在立案范围内。单位非法吸存数额在五百万元以上、对象五百人以上,或造成直接经济损失二百五十万元以上等情况也需立案。

    解决措施和建议如下:
    1.金融监管部门应加强日常监管,对各类金融活动进行严格审查,及时发现并制止非法吸存行为。
    2.加强金融知识普及,提高公众风险意识和识别能力,避免陷入非法吸存陷阱。
    3.司法机关加大打击力度,对非法吸存犯罪行为依法惩处,形成有效震慑。
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    9 12-02
  • 平台特邀法务
    平台特邀法务
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    法律分析:
    (1)非法吸收公众存款或变相吸收公众存款行为严重扰乱金融秩序,当达到一定标准就会被立案追诉。个人非法吸存数额达一百万元以上,这一数额标准是衡量其行为严重性的重要指标,表明其对金融秩序可能造成较大冲击。
    (2)非法吸存对象达到一百五十人以上,涉及众多人员利益,会引发社会不稳定因素,所以也属于立案追诉情形。
    (3)给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上,这直接损害了公众的财产权益,需要法律介入。
    (4)造成恶劣社会影响或其他严重后果,这是一个兜底条款,涵盖了一些难以量化但危害极大的情形。对于单位非法吸存,数额、对象数量和造成损失的标准更高,体现了法律对单位责任的不同考量。

    提醒:参与非法吸存活动存在巨大风险,无论是个人还是单位都应遵守法律法规,远离此类违法活动。若遇到类似情况,建议及时咨询以获取专业分析。
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    1 12-02
  • 刑案解析高手
    刑案解析高手
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    (一)对于个人,如果涉及非法吸收公众存款行为,要严格控制吸收存款的数额不超过一百万元,吸收对象不超过一百五十人,避免给存款人造成五十万元以上的直接经济损失,防止造成恶劣社会影响或其他严重后果。
    (二)对于单位,要把控好非法吸存数额不超过五百万元,吸收对象不超过五百人,避免造成二百五十万元以上的直接经济损失。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
    (二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;
    (三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
    (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在五百万元以上的,或对象五百人以上,或给存款人造成直接经济损失数额在二百五十万元以上的等情形,也应立案追诉。
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    1 12-02
  • 案情解析法务
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    1.个人非法吸存或变相吸存,有以下情形应立案:吸存金额达百万以上;吸存对象超150人;给存款人造成直接损失50万以上;造成恶劣社会影响或严重后果。

    2.单位非法吸存,吸存金额500万以上、对象500人以上,或造成直接损失250万以上等情况,也会被立案追诉。
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    4 12-02
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