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隐瞒犯罪所得是否算洗钱

3.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-12-03 吉林松原
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律师解答 共5条
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    法律分析:
    (1)隐瞒犯罪所得和洗钱是不同的概念。隐瞒犯罪所得是对各类犯罪所得进行窝藏、转移等掩饰隐瞒行为,涵盖范围广。
    (2)洗钱罪有特定的上游犯罪类型,包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪,并且有特定的掩饰隐瞒方式,如提供资金账户等。
    (3)两者存在竞合情况。当掩饰、隐瞒的是洗钱罪上游七类犯罪所得及收益,还采用特定方式时,可能构成洗钱罪;不符合这些条件,一般按掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪处理。

    提醒:
    在遇到涉及犯罪所得相关情况时,要准确区分罪名。不同罪名量刑不同,建议咨询专业人士分析具体案情。
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    1 12-03
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    松原法务团
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    (一)若不确定行为属于隐瞒犯罪所得还是洗钱,可先判断犯罪所得是否来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类特定犯罪。若不是,则一般按掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪处理。
    (二)若犯罪所得来源于上述七类特定犯罪,再看是否采用了提供资金账户等特定掩饰、隐瞒方式,采用了则可能构成洗钱罪,未采用通常按掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪论处。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    4 12-03
  • 刑事辩护法务
    刑事辩护法务
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    1.隐瞒犯罪所得未必是洗钱。隐瞒犯罪所得指明知是犯罪所得及收益,进行窝藏、转移等掩饰隐瞒行为。

    2.洗钱罪针对的是七类特定犯罪所得及收益,为掩饰其来源性质,有提供资金账户等行为。

    3.两罪有竞合关系。若掩饰隐瞒的是七类犯罪所得及收益,且用特定方式,可能构成洗钱罪;反之,一般按隐瞒犯罪所得罪论处。
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    3 12-03
  • 法律咨询服务站
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    结论:
    隐瞒犯罪所得不一定构成洗钱罪,需根据犯罪所得性质及掩饰隐瞒方式判断。
    法律解析:
    隐瞒犯罪所得一般涉及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,即对犯罪所得及其收益进行窝藏、转移等行为。而洗钱罪有特定的上游犯罪类型,包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪,并且要有特定的掩饰、隐瞒行为,如提供资金账户等。当隐瞒的是洗钱罪上游七类犯罪所得及其收益,还采用了特定方式时,就可能构成洗钱罪;若不满足这些条件,通常按掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪处理。如果遇到类似法律问题,情况较为复杂,建议向专业法律人士咨询,以准确了解自身的法律责任和权益。
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    8 12-03
  • 专业诉讼法务
    专业诉讼法务
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    1.隐瞒犯罪所得不一定构成洗钱罪。两罪虽都有掩饰、隐瞒行为,但存在区别。隐瞒犯罪所得主要针对各类犯罪所得,实施窝藏、转移等行为;洗钱罪则限定于七类特定犯罪所得,目的是掩饰、隐瞒其来源和性质。
    2.两罪存在竞合关系,当隐瞒的是洗钱罪上游七类犯罪所得及收益,且采用特定掩饰、隐瞒方式时,会构成洗钱罪;反之,一般按掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪处理。
    3.对于司法机关,应准确甄别犯罪行为符合哪一罪名的构成要件,依据证据和事实作出公正判定。对于公众,要增强法律意识,不参与任何掩饰、隐瞒犯罪所得的活动,避免触犯法律红线。
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    2 12-03
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