律图审稿专业委员会3轮严审

公司有人最近因为违反法律规定被处罚了,想请问律师反洗钱行政处罚的对象是什么,有哪些相关的法律条文

帮助5人 10w+浏览 匿名 2018-04-07 云南大理
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    公安机关不会针对某一违法或犯罪行为开具什么证明,以前倒是可以对个人出具无违法犯罪记录证明,但现在这种证明已经不对个人出具了,如果用人单位或部门需要这类证明,也是由用人单位派人持介绍信到被查询人户籍所在地派出所去开具,反洗钱行政处罚的对象至于你说的无犯罪又是行政处罚就不明白是什么意思了,如果是被行政处罚了肯定是有处罚决定书的,这就是公安机关出具的唯一正式法律文书了
    全文
    8 2018-04-07
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3217位律师在线平均3分钟响应99%好评
反洗钱行政处罚的对象是什么,有哪些相关的法律条文
一键咨询
  • 怒江用户2分钟前提交了咨询
    162****6038用户3分钟前提交了咨询
    曲靖用户2分钟前提交了咨询
    红河用户3分钟前提交了咨询
    136****7382用户3分钟前提交了咨询
    168****7247用户4分钟前提交了咨询
    158****7002用户1分钟前提交了咨询
    156****7366用户3分钟前提交了咨询
    140****4241用户3分钟前提交了咨询
    楚雄用户2分钟前提交了咨询
    楚雄用户4分钟前提交了咨询
    135****5518用户1分钟前提交了咨询
    145****5708用户3分钟前提交了咨询
    德宏用户2分钟前提交了咨询
    保山用户2分钟前提交了咨询
  • 昆明用户3分钟前提交了咨询
    174****3868用户4分钟前提交了咨询
    161****1656用户4分钟前提交了咨询
    131****4270用户3分钟前提交了咨询
    普洱用户3分钟前提交了咨询
    165****1428用户1分钟前提交了咨询
    175****1040用户2分钟前提交了咨询
    177****6683用户2分钟前提交了咨询
    140****6183用户2分钟前提交了咨询
    德宏用户2分钟前提交了咨询
    133****2601用户3分钟前提交了咨询
    怒江用户3分钟前提交了咨询
    160****0521用户1分钟前提交了咨询
    德宏用户1分钟前提交了咨询
    142****7633用户2分钟前提交了咨询
    楚雄用户3分钟前提交了咨询
    大理用户4分钟前提交了咨询
    丽江用户2分钟前提交了咨询
    143****2566用户4分钟前提交了咨询
    昭通用户3分钟前提交了咨询
    153****0433用户2分钟前提交了咨询
    150****4565用户4分钟前提交了咨询
    163****4102用户2分钟前提交了咨询
    165****6186用户2分钟前提交了咨询
    157****2886用户2分钟前提交了咨询
    昭通用户2分钟前提交了咨询
    普洱用户3分钟前提交了咨询
    临沧用户4分钟前提交了咨询
    176****1583用户1分钟前提交了咨询
    怒江用户1分钟前提交了咨询
    玉溪用户3分钟前提交了咨询
    156****8222用户3分钟前提交了咨询
    167****1664用户3分钟前提交了咨询
    167****8254用户3分钟前提交了咨询
    丽江用户1分钟前提交了咨询
    楚雄用户3分钟前提交了咨询
    大理用户2分钟前提交了咨询
    170****4215用户1分钟前提交了咨询
    165****3135用户1分钟前提交了咨询
    普洱用户3分钟前提交了咨询
    157****1156用户4分钟前提交了咨询
    142****7356用户3分钟前提交了咨询
    德宏用户1分钟前提交了咨询
    德宏用户4分钟前提交了咨询
    昭通用户3分钟前提交了咨询
    162****7717用户1分钟前提交了咨询
    136****7701用户2分钟前提交了咨询
    148****7381用户2分钟前提交了咨询
    玉溪用户3分钟前提交了咨询
    152****0081用户3分钟前提交了咨询
    170****1062用户4分钟前提交了咨询
    大理用户4分钟前提交了咨询
    141****2312用户1分钟前提交了咨询
    174****5635用户1分钟前提交了咨询
    德宏用户1分钟前提交了咨询
    165****2477用户4分钟前提交了咨询
    丽江用户1分钟前提交了咨询
    昆明用户4分钟前提交了咨询
    144****6835用户4分钟前提交了咨询
    红河用户4分钟前提交了咨询
    文山用户3分钟前提交了咨询
    文山用户1分钟前提交了咨询
    文山用户2分钟前提交了咨询
    142****3621用户3分钟前提交了咨询
    153****3783用户2分钟前提交了咨询
    玉溪用户2分钟前提交了咨询
    楚雄用户3分钟前提交了咨询
    怒江用户3分钟前提交了咨询
    文山用户2分钟前提交了咨询
    楚雄用户3分钟前提交了咨询
    怒江用户1分钟前提交了咨询
    西双版纳用户3分钟前提交了咨询
    133****6552用户4分钟前提交了咨询
    140****1034用户2分钟前提交了咨询
    昭通用户4分钟前提交了咨询
    178****7115用户1分钟前提交了咨询
    167****3843用户2分钟前提交了咨询
    西双版纳用户4分钟前提交了咨询
    151****3815用户3分钟前提交了咨询
    162****6565用户1分钟前提交了咨询
    161****8868用户2分钟前提交了咨询
    怒江用户1分钟前提交了咨询
    普洱用户4分钟前提交了咨询
    红河用户1分钟前提交了咨询
    保山用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
无锡178****6462用户2分钟前已获取解答
连云港135****6021用户2分钟前已获取解答
镇江177****9827用户3分钟前已获取解答
反洗钱行政处罚有哪些
反洗钱行政处罚有直接的金钱的罚款,以及一定时间的刑期规定,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。
10w+浏览
行政类
你好!请问刑事拘留和刑政 拘留有什么不一样
[律师回复] 刑事拘留和行政拘留有诸多不同之处,主要体现在以下几个方面:

1. 性质和目的:

? 刑事拘留:是公安机关、检察机关在侦查中对现行犯或者重大嫌疑分子所采取的一种短期剥夺人身自由的强制措施。其目的是为了阻止犯罪嫌疑人逃避侦查、避免危险扩大、预防毁灭罪证等,以保证刑事诉讼活动的顺利进行,不具有惩罚性。

? 行政拘留:是指法定的行政机关(专指公安机关)依法对违反行政法律规范的人,在短期内限制人身自由的一种行政处罚。是对违法者采取的一种惩罚性措施,以维护社会秩序和公共利益。

2. 法律依据和适用情形:

? 刑事拘留:规定在《刑事诉讼法》中。适用于符合法定紧急情形的现行犯或者重大嫌疑分子,例如正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;在身边或者住处发现有犯罪证据的等。

? 行政拘留:规定在《治安管理处罚法》中。适用于严重违反治安管理但不构成犯罪,而警告、罚款处罚不足以惩戒的情况,如赌博、吸毒、嫖娼、酒驾或者肇事逃逸等违法但尚不构成犯罪的行为。

3. 决定的机关:

? 刑事拘留:是由公安机关和人民检察院决定,并由公安机关执行。人民检察院在自侦案件中,对于犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的以及有毁灭、伪造证据或者串供可能的犯罪嫌疑人也有权决定拘留。

? 行政拘留:由县级以上公安机关决定。

4. 适用期间:

? 刑事拘留:一般期限为10日,特殊情况可延长至14日,对流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子可延长至37日。

? 行政拘留:期限一般为10日以内,较重的不超过15日;若有两种以上违反治安管理行为的,分别决定,合并执行,最长不超过二十日。

5. 救济方式:

? 刑事拘留:是刑事司法行为,当事人不能提起行政复议以及行政诉讼。犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者犯罪嫌疑人、被告人委托的律师及其他辩护人有权要求解除强制措施,如果发现公安机关或检察机关对犯罪嫌疑人采取强制措施超过法定期限的,有权要求释放、解除取保候审、监视居住或者依法变更强制措施。

? 行政拘留:作为一种典型的具体行政行为,相关行政相对人不服可以向人民法院申请行政诉讼,也可以向决定机关的上一级机关或同级人民政府申请行政复议,对复议结果不服的,还可以向人民法院提起行政诉讼。

6. 对个人的影响:

? 刑事拘留:如果最终被认定无罪,一般不会留下案底,但在公安系统等会有相关记录;如果被认定有罪并受到刑事处罚,将会留下案底,对个人的就业、参军、考公务员等产生较大影响,如无法从事警察等特定职业。

? 行政拘留:会在公安机关留有违法记录,对个人开具无犯罪记录证明、考公务员(除特定岗位外)等影响相对较小,但对参军、报考警校等会产生影响。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
反洗钱的行政主管部门是什么
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与反洗钱的行政主管部门是什么相关的法律方面知识。
10w+浏览
行政类
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
反洗钱的行政主管部门是怎样的
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着反洗钱的行政主管部门是怎样的的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
行政类
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
反洗钱行政处罚标准可以执行吗?
反洗钱行政处罚标准可以执行的。反洗钱是一种性质的恶劣的违法行为,相关部门可以作出相关的行政处罚结果,当然被处罚的当事人或者机构也有一次机会可以提起行政复议的权利。
10w+浏览
行政类
问题紧急?在线问律师 >
5670 位律师在线,高效解决问题
国务院反洗钱行政主管部门有什么
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与国务院反洗钱行政主管部门有什么相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
行政类
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应