律图审稿专业委员会3轮严审

涉嫌帮他人洗黑钱咋处理

4.7w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-12-14 青海海东
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共5条
  • 诉讼指导法务
    诉讼指导法务
    38人赞同了该解答
    咨询我
    结论:帮他人洗黑钱构成洗钱罪,需承担刑事责任。
    法律解析:
    根据法律规定,为他人洗黑钱,实施提供资金账户、协助将财产转换为现金等掩饰隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,属于洗钱罪。该罪的量刑分为两种情况,情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若单位实施洗钱行为,不仅要对单位判处罚金,还会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,根据情节轻重分别处以五年以下或五年以上十年以下有期徒刑。如果发现自己或他人涉嫌洗钱罪,应尽快委托专业律师,主动配合相关部门调查,争取从轻处罚。
    全文
    2 12-14
  • 海东答疑法务
    海东答疑法务
    评分5.0 “解答有耐心”
    咨询我
    帮他人洗黑钱的行为已涉嫌洗钱罪,一旦实施提供资金账户、协助财产转换为现金等掩饰隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,就会被依法追究刑事责任。

    1.明确刑事责任的认定情形。帮他人洗黑钱属于洗钱罪的打击范围,只要存在提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账等结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外、或以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等行为,都会被司法机关追究刑事责任。

    2.掌握洗钱罪的量刑标准。个人犯洗钱罪情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照个人犯罪的量刑标准予以处罚。

    3.采取正确的应对措施。若已涉嫌洗钱罪,应第一时间委托专业律师提供法律帮助,主动配合相关部门的调查工作,如实陈述相关情况,争取获得从轻或减轻处罚的机会。
    全文
    5 12-14
  • 刑事维权咨询
    刑事维权咨询
    评分5.0 “态度非常好”
    咨询我
    法律分析:
    (1)帮他人洗黑钱的行为涉嫌洗钱罪,只要实施了提供资金账户、协助将财产转换为现金或其他支付工具、协助转移资金等掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,就会被依法追究刑事责任。

    (2)洗钱罪的量刑根据情节严重程度划分,情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

    (3)单位实施洗钱行为的,会对单位判处罚金,同时对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照个人犯罪的量刑标准处罚,即情节一般的处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。

    (4)若已经涉嫌洗钱罪,应当尽快委托律师介入,主动配合相关部门的调查工作,争取从轻或者减轻处罚的机会。

    提醒:
    切勿参与任何掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为,若不慎涉及洗钱相关事宜,应立即停止相关行为并委托律师协助处理,避免造成更严重的法律后果。
    全文
    5 12-14
  • 维权智囊团
    维权智囊团
    评分4.9 “解答有耐心”
    咨询我
    (一)帮他人洗黑钱会构成洗钱罪。若存在提供资金账户、协助将财产转换为现金或其他支付工具、协助转移资金等掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,将被追究刑事责任。

    (二)洗钱罪的量刑分为两种情况。情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯该罪的,对单位判处罚金,同时对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述标准处罚。

    (三)若涉嫌洗钱罪,应尽快委托律师,主动配合调查,争取从轻处罚。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,该条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    1.提供资金账户的;
    2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    4.协助将资金汇往境外的;
    5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    9 12-14
  • 法律难题破解助手
    法律难题破解助手
    评分4.9 “态度非常好”
    咨询我
    帮他人清洗非法所得涉嫌洗钱罪,像提供资金账户、协助转换财产形式等掩盖犯罪所得来源的行为,都会被追究刑事责任。

    个人犯洗钱罪情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金;情节严重的,处五年至十年有期徒刑并处罚金。单位犯罪的,单位会被罚款,相关责任人员按个人犯罪标准处罚。

    若存在洗钱嫌疑,应尽快委托律师协助,主动配合调查,争取从轻处理。
    全文
    9 12-14
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余4条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6765位律师在线平均3分钟响应99%好评
涉嫌帮他人洗黑钱咋处理
一键咨询
  • 黄南用户4分钟前提交了咨询
    171****0021用户2分钟前提交了咨询
    黄南用户3分钟前提交了咨询
    海东用户4分钟前提交了咨询
    162****0271用户2分钟前提交了咨询
    海西用户4分钟前提交了咨询
    155****0688用户3分钟前提交了咨询
    143****2708用户4分钟前提交了咨询
    141****5822用户4分钟前提交了咨询
    海西用户1分钟前提交了咨询
    160****6724用户2分钟前提交了咨询
    海东用户1分钟前提交了咨询
    海西用户3分钟前提交了咨询
    海南州用户4分钟前提交了咨询
    海西用户2分钟前提交了咨询
  • 158****3283用户2分钟前提交了咨询
    玉树用户4分钟前提交了咨询
    海东用户1分钟前提交了咨询
    黄南用户4分钟前提交了咨询
    玉树用户3分钟前提交了咨询
    海北用户2分钟前提交了咨询
    玉树用户1分钟前提交了咨询
    161****4774用户4分钟前提交了咨询
    143****4485用户1分钟前提交了咨询
    西宁用户2分钟前提交了咨询
    玉树用户4分钟前提交了咨询
    175****7475用户3分钟前提交了咨询
    海东用户3分钟前提交了咨询
    178****6656用户2分钟前提交了咨询
    131****7663用户2分钟前提交了咨询
    144****6873用户1分钟前提交了咨询
    165****1253用户2分钟前提交了咨询
    西宁用户4分钟前提交了咨询
    142****4530用户2分钟前提交了咨询
    黄南用户1分钟前提交了咨询
    148****4675用户1分钟前提交了咨询
    164****3842用户1分钟前提交了咨询
    153****0465用户4分钟前提交了咨询
    146****2731用户1分钟前提交了咨询
    153****4170用户1分钟前提交了咨询
    玉树用户4分钟前提交了咨询
    176****7210用户3分钟前提交了咨询
    133****4344用户4分钟前提交了咨询
    170****0542用户3分钟前提交了咨询
    海北用户2分钟前提交了咨询
    黄南用户2分钟前提交了咨询
    172****7363用户3分钟前提交了咨询
    156****8116用户1分钟前提交了咨询
    157****0162用户1分钟前提交了咨询
    西宁用户2分钟前提交了咨询
    150****8430用户3分钟前提交了咨询
    海北用户2分钟前提交了咨询
    海东用户4分钟前提交了咨询
    156****4215用户2分钟前提交了咨询
    141****8651用户2分钟前提交了咨询
    海东用户4分钟前提交了咨询
    168****1578用户3分钟前提交了咨询
    黄南用户4分钟前提交了咨询
    海南州用户1分钟前提交了咨询
    海西用户3分钟前提交了咨询
    133****6680用户2分钟前提交了咨询
    153****2708用户1分钟前提交了咨询
    166****5087用户1分钟前提交了咨询
    178****7311用户1分钟前提交了咨询
    165****8311用户3分钟前提交了咨询
    海南州用户3分钟前提交了咨询
    海东用户3分钟前提交了咨询
    164****4510用户4分钟前提交了咨询
    176****3557用户1分钟前提交了咨询
    玉树用户3分钟前提交了咨询
    158****8045用户4分钟前提交了咨询
    海北用户1分钟前提交了咨询
    海东用户4分钟前提交了咨询
    海东用户2分钟前提交了咨询
    西宁用户2分钟前提交了咨询
    146****3605用户4分钟前提交了咨询
    164****6134用户4分钟前提交了咨询
    海东用户4分钟前提交了咨询
    海西用户1分钟前提交了咨询
    海南州用户4分钟前提交了咨询
    174****6381用户4分钟前提交了咨询
    海南州用户4分钟前提交了咨询
    165****5570用户2分钟前提交了咨询
    151****4207用户2分钟前提交了咨询
    海西用户3分钟前提交了咨询
    138****2144用户1分钟前提交了咨询
    132****7173用户4分钟前提交了咨询
    162****1266用户1分钟前提交了咨询
    163****5123用户2分钟前提交了咨询
    海东用户4分钟前提交了咨询
    海北用户1分钟前提交了咨询
    143****6175用户1分钟前提交了咨询
    西宁用户1分钟前提交了咨询
    西宁用户1分钟前提交了咨询
    155****2287用户3分钟前提交了咨询
    海西用户1分钟前提交了咨询
    海北用户2分钟前提交了咨询
    141****5827用户2分钟前提交了咨询
    西宁用户2分钟前提交了咨询
    海南州用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
常州188****2489用户1分钟前已获取解答
镇江181****6844用户1分钟前已获取解答
淮安177****8112用户4分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应