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非法集资构罪条件最新是什么

3.3w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-12-17 云南普洱
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律师解答 共5条
  • 智慧法律助手
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    (一)个人和单位要避免非法集资行为,在进行资金吸收活动前,应确保获得有关部门依法批准,不借用合法经营形式掩盖非法吸收资金的目的。
    (二)不能通过网络、媒体等途径向社会公开宣传集资活动,若有正常的商业宣传,要严格区分其与非法集资宣传的界限。
    (三)不轻易向他人承诺在一定期限内以货币、实物等方式还本付息或给付回报,要以合法合理的方式开展业务。
    (四)吸收资金不能针对社会不特定对象,应明确资金来源的特定范围。

    法律依据:
    《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定,非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在500万元以上的。
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    7 12-17
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
    评分5.0 “态度非常好”
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    非法集资构成犯罪要满足这些条件:
    一是非法性,没经有关部门批准,或借合法经营来吸金。

    二是公开性,通过网络、媒体等向社会公开宣传。

    三是利诱性,承诺一定期限内还本付息或给回报。

    四是社会性,面向社会不特定对象吸金。

    个人吸存100万以上、单位吸存500万以上等情形会追刑责,具体认定要结合实际,依法律判断。
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    6 12-17
  • 甄选法律顾问
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    结论:非法集资构罪需同时满足非法性、公开性、利诱性、社会性四个条件,个人吸存100万元以上、单位吸存500万元以上等情形将依法追责,具体认定要结合实际依法律综合判断。
    法律解析:
    非法集资是一种严重的违法犯罪行为。非法性意味着未经批准或借合法形式吸金,这是对金融秩序的直接破坏。公开性体现为通过多种途径向社会公开宣传,扩大了影响范围。利诱性以承诺还本付息或给付回报吸引他人投入资金。社会性强调面向不特定对象吸资,涉及众多群众利益。当个人或单位吸存达到一定数额,就会被依法追究刑事责任。不过每个案件都有其特殊性,具体认定要综合考量各种因素。如果遇到类似可能涉及非法集资的情况,建议及时向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。
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    9 12-17
  • 专业案件剖析师
    专业案件剖析师
    评分4.9 “态度非常好”
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    非法集资构罪需同时满足非法性、公开性、利诱性和社会性四个条件。非法性指未经批准或借合法经营吸资;公开性是通过多种途径向社会公开宣传;利诱性为承诺一定期限内还本付息或给付回报;社会性是向社会不特定对象吸资。个人吸资100万元以上、单位吸资500万元以上等情形将追究刑责,但具体认定要结合实际依法律综合判断。
    1.公众要提升风险意识,谨慎对待高息回报承诺,不轻易参与不明吸资活动。
    2.金融监管部门应加强日常监管,及时发现和处理非法集资苗头。
    3.司法机关要严格执法,依据法律规定准确认定非法集资犯罪,严惩违法者。
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    8 12-17
  • 普洱法务
    普洱法务
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    法律分析:
    (1)非法集资构罪有严格条件。非法性体现为未经批准或借合法经营吸资,这意味着任何未获许可的吸资行为都可能触及法律红线。
    (2)公开性要求通过多种途径向社会公开宣传,利用现代传播手段进行广泛吸资的行为符合此特征。
    (3)利诱性表现为承诺一定期限内以多种方式还本付息或给付回报,以此吸引他人投入资金。
    (4)社会性则强调面向社会不特定对象吸资,扩大了吸资范围。同时,个人或单位吸资达到一定数额将被追究刑事责任,但具体认定需结合实际案情和法律规定综合判断。

    提醒:
    参与投资时要警惕非法集资,仔细审查吸资主体合法性,避免陷入非法集资陷阱,遇到复杂情况可咨询专业人士分析。
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    2 12-17
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