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合同诈骗罪要什么证据材料

3w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-12-17 陕西渭南
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律师解答 共5条
  • 刑案专研法务
    刑案专研法务
    26人赞同了该解答
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    法律分析:
    (1)主体证据是认定犯罪嫌疑人身份与资格的关键。通过身份证、营业执照等材料,可明确其是否具备签订合同的合法身份,为后续指控奠定基础。
    (2)合同签订履行证据能够清晰呈现合同关系及双方的履行状况。合同文本规定了双方权利义务,交货单、付款凭证等则反映实际履行情况,有助于判断是否存在违约或诈骗行为。
    (3)诈骗行为证据是认定犯罪的核心。虚构事实的书证、物证,以及隐瞒真相的聊天记录、证人证言等,可直接证明嫌疑人实施了欺骗手段。
    (4)主观故意证据用于证明嫌疑人具有非法占有目的。通话记录、电子邮件等能反映其内心想法和意图,是定罪的重要依据。
    (5)损失证据明确了被害人的经济损失程度。财务账目、评估报告等材料,为量刑和赔偿提供了参考。

    提醒:
    收集证据时需确保其真实性和合法性,不同案件证据情况有别,建议咨询以进一步分析。
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    4 12-17
  • 渭南法务
    渭南法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    (一)收集主体证据时,要确保身份证、营业执照等材料真实有效,可通过相关部门查询核实其真实性。
    (二)对于合同签订履行证据,合同文本要保留原件,签订过程记录可通过录音、录像等方式留存,履行情况凭证要及时收集整理。
    (三)收集诈骗行为证据,书证、物证要妥善保管,防止损坏丢失;聊天记录、证人证言要保证其完整性和真实性。
    (四)主观故意证据的通话记录、电子邮件等,可进行公证以增强证明力。
    (五)损失证据中的财务账目要清晰准确,评估报告要由有资质的机构出具。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
    (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
    (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
    (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
    (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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    2 12-17
  • 本地优选法务
    本地优选法务
    评分5.0 “经验丰富”
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    合同诈骗罪需准备以下证据:
    主体证据:能证明犯罪嫌疑人身份及主体资格的,如身份证、执照。

    合同证据:合同文本、签订记录及履行凭证,如交货单、付款证明。

    诈骗证据:虚构事实的书证、物证,或隐瞒真相的聊天记录、证言。

    故意证据:通话、邮件等能显示非法占有目的的材料。

    损失证据:证明被害人经济损失的材料,如财务账目、评估报告。
    这些证据相互印证形成链条,有力支持指控。
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    1 12-17
  • 智选法律助手
    智选法律助手
    评分4.9 “值得推荐”
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    结论:合同诈骗罪的指控需要主体证据、合同签订履行证据、诈骗行为证据、主观故意证据和损失证据相互印证形成完整证据链。
    法律解析:
    在合同诈骗案件中,主体证据能明确犯罪嫌疑人身份及主体资格,是确定责任主体的基础。合同签订履行证据可证实合同关系及履行情况,判断是否存在异常。诈骗行为证据直接证明嫌疑人实施了欺骗手段,虚构事实或隐瞒真相。主观故意证据则体现嫌疑人非法占有的目的,这是合同诈骗罪的关键构成要件。损失证据能确定被害人所遭受的经济损失。只有这些证据相互配合、形成完整证据链,才能有力地对合同诈骗罪进行指控。如果您在合同相关事务中遇到可能涉及诈骗的情况,或者对证据收集等有疑问,建议及时向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。
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    3 12-17
  • 卓越法务平台
    卓越法务平台
    评分4.9 “经验丰富”
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    合同诈骗罪的证据材料对指控犯罪至关重要,需多种证据相互印证形成完整证据链。
    1.主体证据能明确犯罪嫌疑人身份和主体资格,像身份证、营业执照等,可确认其参与合同的主体情况。
    2.合同签订履行证据包括合同文本、签订记录、交货单、付款凭证等,可证实合同关系及履行情况,判断是否存在违约或异常。
    3.诈骗行为证据有虚构事实的书证、物证,如虚假产权证明,以及隐瞒真相的聊天记录、证人证言等,能证明嫌疑人实施了欺骗行为。
    4.主观故意证据如通话记录、电子邮件等,可显示嫌疑人有非法占有目的。
    5.损失证据如财务账目、评估报告等,能证明被害人遭受的经济损失。

    为确保指控有力,应全面收集各类证据,确保证据间相互印证。
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    7 12-17
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