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民间借贷型诈骗立案要符合什么条件

3.9w浏览 #债权债务 匿名 2026-01-18 山东聊城
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律师解答 共5条
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    (一)准备证据材料,如借条、转账记录、聊天记录等,以证明行为人虚构借款用途、还款能力等事实,体现其非法占有目的。

    (二)了解当地关于诈骗罪数额较大的具体标准,若被骗金额达到该标准,就满足了追究刑事责任的数额条件。

    (三)确定犯罪地或犯罪嫌疑人居住地,向对应的公安机关报案,确保其有管辖权。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定,人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。
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    7 01-19
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    1.有犯罪事实。民间借贷诈骗指以非法占有为目的,用虚构或隐瞒手段骗钱。比如虚构借款用途和还款能力,让对方“自愿”借钱。
    2.达到追责程度。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属数额较大,各地依情况定标准。
    3.公安机关有管辖权。一般由犯罪地或嫌疑人居住地的公安机关管辖,符合条件会立案侦查。
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    6 01-19
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    结论:
    民间借贷型诈骗立案需有犯罪事实发生、达到应追究刑事责任程度且公安机关具有管辖权。
    法律解析:
    在民间借贷中,若要立案为诈骗,需满足一定条件。其一要有犯罪事实,即行为人以非法占有为目的,采用虚构借款用途、还款能力等方式,让被害人产生错误认识“自愿”出借资金。其二犯罪事实要达到应追究刑事责任的程度,一般诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于数额较大,不过不同地区会依经济社会发展状况确定具体标准。其三,案件需在公安机关的管辖范围内,通常由犯罪地或犯罪嫌疑人居住地公安机关管辖。符合上述条件,公安机关会立案侦查。若遇到类似民间借贷型诈骗情况,不确定是否符合立案条件,可向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。
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    8 01-19
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    民间借贷型诈骗立案需满足刑事诉讼规定的条件。要有犯罪事实发生,行为人以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相手段骗取他人财物,在民间借贷里体现为虚构借款用途、还款能力等,让被害人“自愿”出借资金。犯罪事实要达到应追究刑事责任程度,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属数额较大,各地依经济状况确定具体标准。公安机关要有管辖权,一般由犯罪地或犯罪嫌疑人居住地公安机关管辖。

    解决措施和建议如下:
    1.出借人要提高警惕,仔细核实借款人信息和借款用途,避免陷入诈骗陷阱。
    2.一旦发现可能的诈骗行为,及时收集证据,如聊天记录、转账凭证等,为立案提供支持。
    3.向有管辖权的公安机关准确清晰地陈述案件情况,配合调查。
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    6 01-19
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    法律分析:
    (1)民间借贷型诈骗立案,犯罪事实发生是首要条件。行为人以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相手段骗取财物,如在借贷中虚构借款用途和还款能力,让被害人基于错误认识出借资金。
    (2)犯罪事实要达到追究刑事责任程度。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属数额较大,不过不同地区会依当地经济社会发展情况确定具体数额标准。
    (3)公安机关需有管辖权,一般由犯罪地或犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖,符合这些条件,公安会立案侦查。

    提醒:
    民间借贷情况复杂,各地立案标准有差异,若怀疑遭遇此类诈骗,建议及时咨询专业人士分析。
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    2 01-19
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