(一)若涉及诈骗罪,当金额达到三千元至一万元以上,要注意可能面临刑事处罚,此时应及时咨询专业律师,了解自身权利和应对措施。
(二)对于职务侵占罪,一旦金额达到三万元以上,相关人员需谨慎对待,保存好相关证据,避免陷入法律风险。
(三)非国家工作人员受贿三万元以上会被立案追诉,从业者要坚守法律底线,不触碰红线。
(四)集资诈骗罪中,个人集资诈骗十万元以上、单位集资诈骗五十万元以上会被追究刑责,参与集资活动要保持警惕。
(五)合同诈骗数额在二万元以上会被立案,签订合同要仔细审查条款,避免陷入诈骗陷阱。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。