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何种情形涉嫌洗钱罪会不予立案

4.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-20 天津河北区
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律师解答 共5条
  • 法律辩护先锋
    法律辩护先锋
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    1.情节显著轻微、危害不大,不构成犯罪的,如协助转移资金金额极小且未影响金融秩序,不立案。
    2.犯罪已过追诉时效期限,按法定最高刑确定时效,超期不再追诉。
    3.经特赦令免除刑罚的,不立案。
    4.犯罪嫌疑人死亡,无法追究刑事责任,不立案。
    5.其他法律规定免予追究刑事责任的,不立案。有这些情形,公安不立案或撤案,检察院不起诉,法院终止审理或宣告无罪。
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    9 18小时前
  • 河北法务团
    河北法务团
    评分5.0 “经验丰富”
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    结论:存在情节显著轻微危害不大、犯罪已过追诉时效期限、经特赦令免除刑罚、犯罪嫌疑人死亡、其他法律规定免予追究刑事责任这些情形时,洗钱罪通常不予立案。
    法律解析:根据相关规定,当出现上述情形时,司法机关会有不同处理方式。若情节显著轻微、危害不大,本身就不认定为犯罪;犯罪过了追诉时效期限,按规定不再追诉;经特赦令免除刑罚的,自然不再追究;犯罪嫌疑人死亡,刑事责任无法落实;其他法律规定免予追究刑事责任的也同理。若有这些情形,公安机关不会立案,已立案的会撤销案件,检察院会不起诉,法院会终止审理或宣告无罪。如果对洗钱罪立案情形还有其他疑问,可向专业法律人士咨询。
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    8 20小时前
  • 法律纠纷化解员
    法律纠纷化解员
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    1.存在特定情形时涉嫌洗钱罪通常不予立案。这些情形包括情节显著轻微危害不大不认定为犯罪、犯罪已过追诉时效期限、经特赦令免除刑罚、犯罪嫌疑人死亡以及其他法律规定免予追究刑事责任。
    2.对于情节显著轻微的情况,若有协助转移资金行为但金额极小且未实质影响金融秩序,就不构成犯罪。追诉时效依法定最高刑而定,超过期限便不再追诉。经特赦令免除刑罚的,自然不再追究。犯罪嫌疑人死亡时,刑事责任无法落实。其他法律规定免予追究刑事责任的,也按规定处理。
    3.若出现这些情形,公安机关不会立案,已立案的会撤销案件;检察院会作出不起诉决定;法院会终止审理或宣告无罪。因此在处理洗钱罪相关案件时,需严格依据这些规定判断是否立案和处理。
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    9 20小时前
  • 刑事法律服务
    刑事法律服务
    评分4.9 “经验丰富”
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    法律分析:
    (1)情节显著轻微、危害不大不认定为犯罪的情况,即使存在与洗钱相关的协助转移资金行为,但因金额极小且未实质影响金融秩序,不构成洗钱罪,不会立案。
    (2)犯罪已过追诉时效期限的,由于洗钱罪追诉时效依法定最高刑而定,超过期限后,司法机关不再对其进行追诉。
    (3)经特赦令免除刑罚的,意味着行为人虽有犯罪行为,但因特赦而无需承担刑事责任,不会立案。
    (4)犯罪嫌疑人死亡的,刑事责任无法追究,自然不会立案,已立案的也会做相应处理。
    (5)其他法律规定免予追究刑事责任的,同样不会立案,已立案的会按规定撤销案件、不起诉或终止审理等。

    提醒:若涉及洗钱相关问题,需准确判断是否符合不予立案情形,因不同案情判断有别,建议咨询以进一步分析。
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    9 22小时前
  • 证据分析法务
    证据分析法务
    评分4.9 “服务优质”
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    (一)如果存在上述涉嫌洗钱罪通常不予立案的情形,当事人可积极收集相关证据,如资金往来明细证明金额极小、特赦令文件等,向司法机关提供,争取不立案或撤销案件。
    (二)若案件已进入司法程序,犯罪嫌疑人或其家属可及时委托律师,由律师依据这些情形为其进行辩护,争取检察院不起诉或法院终止审理、宣告无罪。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条规定,有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪:
    (一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;
    (二)犯罪已过追诉时效期限的;
    (三)经特赦令免除刑罚的;
    (四)依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;
    (五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;
    (六)其他法律规定免予追究刑事责任的。
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    9 22小时前
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