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外汇非法经营罪立案的标准是什么

4.8w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-20 天津开发区
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律师解答 共5条
  • 优选辩护法务
    优选辩护法务
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    法律分析:
    (1)外汇非法经营罪主要针对违反国家规定开展非法外汇交易,扰乱市场秩序且情节严重的行为。当非法经营外汇数额达五百万元以上,或者违法所得达十万元以上时,就会被立案追诉。这体现了对非法外汇经营行为规模和获利情况的考量。
    (2)公司、企业或其他单位若违反外贸代理业务规定,通过非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上,或违法所得数额在五十万元以上,也会被立案。这种规定旨在打击单位利用违规手段进行外汇骗购的行为。
    (3)居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上,或违法所得数额在十万元以上同样会被立案。这是为了防止有人在外汇骗购过程中充当中间人,从中获利。

    提醒:
    参与外汇交易务必遵守国家规定,避免陷入非法经营外汇的法律风险。不同案情对应的法律责任有别,建议咨询以获得具体分析。
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    3 21小时前
  • 开发区法务团
    开发区法务团
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    (一)个人若有非法外汇交易想法,要避免参与非法经营外汇数额达五百万元以上或违法所得达十万元以上的行为,日常应了解合法的外汇交易途径和规则。
    (二)公司、企业或其他单位在开展外贸代理业务时,要严格遵守相关规定,不采用非法手段,仔细审核凭证和商业单据的真实性,防止为他人骗购外汇数额达五百万美元以上或违法所得达五十万元以上。
    (三)个人不要进行居间介绍骗购外汇数额达一百万美元以上或违法所得达十万元以上的活动。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定,违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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    7 21小时前
  • 刑案智解先锋
    刑案智解先锋
    评分5.0 “态度非常好”
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    1.违反国家规定进行非法外汇交易,扰乱市场秩序且情节严重的,会被立案追诉。
    2.非法经营外汇数额达五百万元以上,或违法所得十万元以上的,符合立案标准。
    3.公司等单位违规采用非法手段,或用伪造凭证为他人骗购外汇,数额五百万美元以上,或违法所得五十万元以上,会被立案。
    4.居间介绍骗购外汇数额一百万美元以上,或违法所得十万元以上,也会被追诉。
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    9 22小时前
  • 法律助手在线
    法律助手在线
    评分4.9 “服务优质”
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    结论:
    违反国家规定进行非法外汇交易,扰乱市场秩序且情节严重的应予立案追诉,具体有非法经营外汇数额、违法所得数额,公司等单位骗购外汇数额、违法所得数额,居间介绍骗购外汇数额、违法所得数额等方面的标准。
    法律解析:
    根据相关法律,非法经营外汇达到一定标准会被追究刑事责任。若非法经营外汇数额达五百万元以上,或违法所得达十万元以上,就达到立案条件。公司、企业或其他单位违反外贸代理业务规定,采用非法手段或明知是伪造、变造凭证等为他人骗购外汇,数额在五百万美元以上,或违法所得数额在五十万元以上,也会被立案追诉。此外,居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上,或违法所得数额在十万元以上同样要被立案。外汇交易涉及金融秩序稳定,切勿触碰法律红线。如果对相关法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询,以避免法律风险。
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    2 昨天11:37
  • 平台专业法务
    平台专业法务
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    非法外汇交易扰乱市场秩序,达到情节严重程度会以非法经营罪立案追诉。以下情形符合立案标准:一是非法经营外汇,数额达五百万元以上,或违法所得十万元以上;二是公司、企业或其他单位违反外贸代理业务规定,用非法手段或明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额达五百万美元以上,或违法所得五十万元以上;三是居间介绍骗购外汇,数额达一百万美元以上,或违法所得十万元以上。

    为避免此类犯罪,市场主体应加强法律意识,了解外汇交易相关法规。监管部门要加大对非法外汇交易的打击力度,加强市场监测,及时发现并处理违规行为。同时,要加强宣传教育,提高公众对非法外汇交易危害的认识。
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    7 昨天10:47
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