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构成洗钱罪的金额标准究竟是什么

4.7w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-21 湖北荆门
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律师解答 共5条
  • 精英法务团
    精英法务团
    39人赞同了该解答
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    1.洗钱罪重点在于行为性质,并非以具体金额为入罪标准。只要实施了为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,如提供资金账户、财产转换、转移资金、跨境转移资产等,不论金额多少,都可能构成犯罪。情节严重程度对量刑有影响。
    2.对于防范洗钱犯罪,金融机构应加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施,及时发现可疑交易并报告。监管部门要强化监管力度,完善相关法规制度,提高违法成本。公众也应增强法律意识,不参与洗钱活动,发现可疑行为及时举报。
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    1 昨天07:45
  • 案解先锋团
    案解先锋团
    评分5.0 “经验丰富”
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    法律分析:
    (1)洗钱罪关键在于实施了特定行为,而非金额大小。即便金额较小,只要实施了为特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,如提供资金账户等,就可能构成犯罪。
    (2)该罪所涉及的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类。这些犯罪的所得及其产生的收益是洗钱罪的目标对象。
    (3)量刑会根据情节严重程度有所不同。情节严重的,处罚会更重,不同的情节体现了犯罪行为的危害程度差异。

    提醒:
    任何人都不应实施洗钱相关行为,若涉及疑似洗钱情况,因不同案件情形复杂,建议咨询专业意见分析。
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    2 昨天07:16
  • 平台精选法务
    平台精选法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    (一)对于个人而言,要提高法律意识,避免参与任何可能涉及洗钱的活动。在日常生活中,不随意为他人提供自己的资金账户,谨慎对待将财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为。
    (二)金融机构应加强监管,建立健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等制度。对异常的资金交易及时进行监控和报告,防止洗钱行为的发生。
    (三)相关部门要加大宣传力度,普及洗钱罪的法律知识,提高公众对洗钱危害的认识。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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    7 昨天07:12
  • 荆门诉讼咨询
    荆门诉讼咨询
    评分4.9 “态度非常好”
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    1.洗钱罪无金额标准,只要实施洗钱行为,就可能犯罪。
    2.为掩饰几类犯罪(毒品、黑社会、恐怖活动等)所得及收益来源性质,有以下行为构成犯罪:提供资金账户;财产换现金等;转账或用其他支付方式转移资金;跨境转移资产;其他掩饰隐瞒手段。
    3.量刑会受情节严重程度影响。
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    2 昨天05:56
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
    评分4.9 “值得推荐”
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    结论:
    洗钱罪无具体金额标准,实施相关洗钱行为即可能构成犯罪,情节严重程度影响量刑。
    法律解析:
    依据法律,只要为掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪)所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户、将财产转换形式等行为,不论涉及金额多少,都可构成洗钱罪。这表明洗钱罪重点在于行为本身,而非金额大小。不过,情节严重程度在量刑时会起到关键作用。比如,洗钱金额巨大、涉及范围广、造成严重社会影响等情节严重的情况,量刑会更重。如果大家在生活中遇到与洗钱罪相关的疑惑,或者不确定某些行为是否构成洗钱罪,可向专业法律人士咨询,以获得准确的法律建议。
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    8 昨天05:32
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