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犯罪嫌疑人银行卡内的钱该怎么处置

3.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-21 天津宁河区
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律师解答 共5条
  • 诉讼指导顾问
    诉讼指导顾问
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    1.犯罪嫌疑人银行卡内钱的处置要根据不同情况处理。违法所得,像盗窃、诈骗所得需依法追缴返还被害人,无法查明被害人则上缴国库;作为犯罪工具的款项,如用于网络赌博转账的会被依法没收;与案件无关的合法财产应及时返还。
    2.在案件的侦查、审查起诉和审判阶段,司法机关有权查询、冻结银行卡。待案件终结,依据生效判决对卡内款项作出最终处理。
    3.为确保处置合法合理,司法机关应严格遵循法定程序,准确认定款项性质,保障当事人合法权益。相关部门可加强监管,避免错误冻结合法财产。同时,建立健全款项处置信息公开机制,接受社会监督。
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    8 17小时前
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
    评分5.0 “服务优质”
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    法律分析:
    (1)当银行卡内的钱为违法所得时,像通过盗窃、诈骗等犯罪手段获取的,司法机关会依法追缴,将其返还给被害人;若无法确定被害人,这笔钱就会上缴国库。
    (2)若银行卡内的钱是犯罪工具,例如用于网络赌博转账,会被依法没收。
    (3)若款项与案件无关联,属于嫌疑人的合法财产,司法机关会及时返还。
    (4)在案件的侦查、审查起诉和审判阶段,司法机关有权力查询、冻结银行卡。案件终结后,会根据生效判决对卡内款项进行最终处理。

    提醒:
    司法机关处置犯罪嫌疑人银行卡内款项有严格程序和法律规定,不同情况处理方式不同。若涉及此类情况,建议咨询专业人士分析。
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    4 18小时前
  • 特邀法律顾问团
    特邀法律顾问团
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    (一)确认款项性质。判断银行卡内的钱是违法所得、犯罪工具还是合法财产,可通过调查资金来源、用途等确定。若涉及违法所得,收集证明犯罪行为获取该款项的证据;若为犯罪工具,需证明其在犯罪过程中的使用情况。

    (二)根据不同性质处理。若为违法所得,有明确被害人的依法追缴返还,无法查明被害人则上缴国库;若为犯罪工具,依法没收;若为合法财产,及时返还。

    (三)配合司法机关。在案件侦查、审查起诉及审判阶段,司法机关有权查询、冻结银行卡,需配合相关工作,待案件终结,依据生效判决对卡内款项作出最终处理。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条规定,公安机关、人民检察院和人民法院对查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人、被告人的财物及其孳息,应当妥善保管,以供核查,并制作清单,随案移送。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。对被害人的合法财产,应当及时返还。对违禁品或者不宜长期保存的物品,应当依照国家有关规定处理。对作为证据使用的实物应当随案移送,对不宜移送的,应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送。人民法院作出的判决,应当对查封、扣押、冻结的财物及其孳息作出处理。人民法院作出的判决生效以后,有关机关应当根据判决对查封、扣押、冻结的财物及其孳息进行处理。对查封、扣押、冻结的赃款赃物及其孳息,除依法返还被害人的以外,一律上缴国库。
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    1 19小时前
  • 宁河县优选法务
    宁河县优选法务
    评分4.9 “态度非常好”
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    1.犯罪嫌疑人银行卡钱的处置按情况定。违法所得,像盗窃、诈骗所得,依法追缴返还被害人,查不到被害人则上缴国库。
    2.若钱是犯罪工具,如用于网络赌博转账,会依法没收。与案件无关的合法财产,及时返还。
    3.侦查、审查起诉、审判阶段,司法机关可查询、冻结银行卡。案件终结后,按生效判决处理卡内款项。
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    3 21小时前
  • 平台咨询顾问
    平台咨询顾问
    评分4.9 “解答有耐心”
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    结论:
    犯罪嫌疑人银行卡内钱的处置依具体情况而定,违法所得依法追缴,无法查明被害人则上缴国库;属犯罪工具可能被没收;与案件无关的合法财产应及时返还,司法机关在不同阶段有权处理,最终按生效判决处理。
    法律解析:
    依据《中华人民共和国刑法》及相关法律规定,对于犯罪嫌疑人银行卡内的钱,若为违法所得,像盗窃、诈骗所得,追缴返还被害人是为了弥补其损失,维护其合法权益;无法查明被害人时上缴国库,是避免非法所得留存。若钱作为犯罪工具,如用于网络赌博转账,没收可防止其继续用于违法活动。而与案件无关的合法财产及时返还,保障了嫌疑人的合法权益。在案件侦查、审查起诉及审判阶段,司法机关查询、冻结银行卡是为了查明案件事实,确保司法程序顺利进行。案件终结后按生效判决处理,保证了法律的公正和权威。如果您遇到类似涉及犯罪嫌疑人财产处置的法律问题,可向专业法律人士咨询,获取准确的法律建议和帮助。
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    3 22小时前
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