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公司犯挪用资金罪立案按什么标准

3.4w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-21 上海徐汇区
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  • 律图专业法务团队
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    公司、企业或其他单位工作人员利用职务便利挪用本单位资金,有三种情形应立案追诉。一是挪用五万元以上且超三个月未还;二是挪用五万元以上进行营利活动;三是挪用三万元以上进行非法活动。多次挪用应累计数额,已归还部分可作量刑情节。

    为避免此类犯罪发生,单位应加强内部监管,建立健全财务审批和监督制度,规范资金使用流程。定期对财务状况进行审计,及时发现和纠正问题。同时,加强对员工的法律教育,提高法律意识和职业道德水平,让员工明白挪用资金的法律后果。一旦发现挪用行为,应及时采取措施,保留证据并报警,依法追究相关人员的法律责任。
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    1 昨天12:27
  • 律图法律顾问团队
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    法律分析:
    (1)公司、企业或其他单位工作人员挪用资金行为有三种情形会被立案追诉。第一种是挪用五万元以上且超三个月未还,这种情况强调了挪用金额和时间的双重条件。
    (2)第二种是挪用五万元以上进行营利活动,不管挪用时间长短,只要用于营利就符合立案标准。
    (3)第三种是挪用三万元以上进行非法活动,非法活动性质严重,较低金额也会被追诉。
    (4)多次挪用资金要累计计算数额,而已归还部分虽可作为量刑情节,但不影响立案。认定和立案需结合具体事实与证据,确保准确判定。

    提醒:
    公司人员应严格遵守法律,杜绝挪用资金行为。若涉及相关情况,因案情不同处理有别,建议咨询专业分析。
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    4 昨天10:42
  • 刑事法律咨询
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    (一)公司、企业等单位工作人员要严格遵守法律法规,杜绝利用职务便利挪用单位资金。日常工作中建立规范的资金使用流程和审批制度,加强内部监督。
    (二)单位应定期对资金使用情况进行审计和核查,及时发现异常。一旦发现有工作人员可能存在挪用资金行为,要保留相关证据,如财务记录、资金流向凭证等。
    (三)如果发现工作人员挪用资金,应及时向公安机关报案,配合调查。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)挪用本单位资金数额在五万元以上,超过三个月未还的;
    (二)挪用本单位资金数额在五万元以上,进行营利活动的;
    (三)挪用本单位资金数额在三万元以上,进行非法活动的。
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    3 昨天09:38
  • 徐汇区法务
    徐汇区法务
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    1.公司、企业等单位工作人员,利用职务之便挪用单位资金,有以下情形应立案追诉:挪用五万元以上且超三个月未还;挪用五万元以上用于营利活动;挪用三万元以上用于非法活动。
    2.多次挪用资金,各次数额累计计算,已归还部分可作量刑参考。
    3.认定和立案挪用资金罪,要结合具体事实与证据。
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    8 昨天09:30
  • 优选法务即时答
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    结论:
    公司、企业或其他单位工作人员利用职务便利挪用本单位资金,符合特定情形应立案追诉,多次挪用累计计算数额,已归还部分作量刑情节,认定需结合具体事实和证据。
    法律解析:
    根据相关法律规定,公司、企业或其他单位工作人员挪用本单位资金,若挪用数额在五万元以上且超过三个月未还,或者挪用五万元以上进行营利活动,又或者挪用三万元以上进行非法活动,就达到了立案追诉标准。当存在多次挪用情况时,要把各次挪用数额累加起来。而已经归还的部分,在量刑时会作为考虑因素。比如工作人员挪用资金用于炒股等营利活动,数额达五万以上,就可能被立案。在实际中,挪用资金罪的认定并非简单判断,必须结合具体事实和证据。如果对挪用资金相关法律问题存在疑惑,可向专业法律人士咨询,以获得准确解答和专业建议。
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    3 昨天09:12
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