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非法集资立案的标准和流程是怎样的

4.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-21 浙江台州
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律师解答 共5条
  • 金牌法务顾问团
    金牌法务顾问团
    17人赞同了该解答
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    结论:
    非法集资包含非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,两者有不同立案标准,报案后经公安机关审查符合条件会立案侦查并移送检察院审查起诉。
    法律解析:
    非法吸收公众存款罪立案需非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上、对象150人以上等;集资诈骗罪立案标准是个人集资诈骗数额10万元以上、单位集资诈骗数额50万元以上。当遭遇非法集资,受害人、单位或其他知情人可向公安机关报案并提交集资合同、转账记录等证据。公安机关会审查报案材料,符合条件经县级以上公安机关负责人批准立案,不符合则不予立案并告知结果。立案后,公安机关会展开侦查收集证据,之后按程序移送检察院审查起诉。非法集资严重危害公众财产安全和金融秩序,若你遇到类似情况或对非法集资法律问题有疑问,可向专业法律人士咨询获取帮助。
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    5 22小时前
  • 平台精选法务
    平台精选法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    非法集资涵盖非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,二者立案标准不同。非法吸收公众存款罪,非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上、对象150人以上等情况可立案;集资诈骗罪,个人集资诈骗数额10万元以上、单位集资诈骗数额50万元以上可立案。

    当发现非法集资行为,受害人、单位或知情人可向公安机关报案,同时提交集资合同、转账记录等证据。公安机关审查报案材料,判断是否符合立案条件,符合的经县级以上公安机关负责人批准立案,不符合则告知报案人结果。立案后,公安机关侦查收集证据、查明事实,再移送检察院审查起诉。

    为防范非法集资,公众应提升风险意识,谨慎对待高收益投资承诺。监管部门要加强监测和执法,及时发现并打击非法集资活动。
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    1 昨天05:26
  • 刑事答疑法务
    刑事答疑法务
    评分5.0 “解答有耐心”
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    法律分析:
    (1)非法集资涵盖非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,二者立案标准不同。非法吸收公众存款罪以数额100万元以上、对象150人以上等为标准;集资诈骗罪区分个人和单位,个人集资诈骗10万元以上、单位集资诈骗50万元以上达到立案标准。
    (2)在流程上,报案是启动程序的第一步,受害人等向公安机关报案并提交证据,如集资合同、转账记录。
    (3)公安机关审查报案材料,判断是否立案,符合条件经县级以上负责人批准立案,不符合则告知报案人。
    (4)立案后,公安机关侦查收集证据,查明事实,最后移送检察院审查起诉。

    提醒:面对集资活动要保持警惕,仔细甄别。若怀疑遭遇非法集资,及时收集证据报案。不同案情处理方式有别,建议咨询以深入分析。
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    4 昨天05:02
  • 三门峡答疑法务
    三门峡答疑法务
    评分4.9 “经验丰富”
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    (一)若发现可能存在非法集资情况,相关人员应及时收集并保留好集资合同、转账记录等关键证据,以便向公安机关报案时能提供充分材料。
    (二)报案过程中要确保提供的信息真实准确,若报案材料不符合要求,应按照公安机关的指引补充完善。
    (三)若公安机关作出不予立案决定,报案人若有异议,可根据具体情况申请复议。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定,人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。
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    6 昨天04:08
  • 法务智囊团
    法务智囊团
    评分4.9 “值得推荐”
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    1.非法集资涵盖非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。前者立案标准有非法吸收或变相吸收公众存款达100万元以上、涉及对象150人以上等;后者个人集资诈骗10万元以上、单位50万元以上可立案。
    2.流程上,受害人等向公安机关报案并提交证据,如集资合同、转账记录。
    3.公安机关审查报案材料,符合条件经批准立案,不符则告知结果。
    4.立案后侦查收集证据,查明事实,再移送检察院审查起诉。
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    7 昨天03:03
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