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洗钱二百万量刑标准是怎样的

4.4w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-22 云南红河
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律师解答 共5条
  • 本地法律顾问团队
    本地法律顾问团队
    62人赞同了该解答
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    法律分析:
    (1)洗钱行为在法律上有明确界定,当为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为时,即构成洗钱。
    (2)洗钱数额达到二十万以上就需追究刑事责任。洗钱二百万通常属于情节严重的情况,一般会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。不过也存在一般情形,即处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。
    (3)最终的量刑并非只看洗钱数额,还会综合多方面因素,比如犯罪情节、行为人在犯罪中起到的作用,以及是否存在自首、立功等情节。

    提醒:
    洗钱是严重的违法犯罪行为,无论处于何种情况都不应参与。若涉及相关案情,因具体情况不同解决方案有别,建议咨询专业人士进一步分析。
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    8 20小时前
  • 红河法务团
    红河法务团
    评分5.0 “经验丰富”
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    (一)若涉及洗钱二百万,应尽快主动向司法机关投案自首,如实供述自己的罪行,争取从轻处罚。
    (二)积极配合司法机关的调查,提供相关线索和证据,协助司法机关侦破案件。
    (三)主动退缴违法所得,以减轻犯罪行为造成的危害后果。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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    9 21小时前
  • 刑案智囊团
    刑案智囊团
    评分5.0 “态度非常好”
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    1.洗钱是指为掩饰、隐瞒毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪所得及收益来源性质,有提供资金账户等行为。
    2.洗钱数额达二十万以上,要追究刑事责任。
    3.洗钱二百万,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;若属情节严重,可能处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    4.最终量刑会综合犯罪情节、行为人作用、有无自首立功等因素确定。
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    9 21小时前
  • 智选辩护团队
    智选辩护团队
    评分4.9 “态度非常好”
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    结论:
    洗钱二百万一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若属情节严重,可能处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,最终量刑需综合多因素确定。
    法律解析:
    根据法律规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等犯罪所得及其产生收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为即构成洗钱。洗钱数额达二十万以上就需追究刑事责任。洗钱二百万通常情况下按一般标准量刑,但因其数额较大,属于情节严重情形,量刑可能提升到五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。不过,最终量刑并非仅依据数额,还会综合犯罪情节、行为人在犯罪中的作用以及是否有自首立功等因素来确定。如果遇到涉及洗钱相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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    8 22小时前
  • 法务说法
    法务说法
    评分4.9 “态度非常好”
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    洗钱二百万通常会面临较为严厉的刑事处罚。一般情况下,洗钱会处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,但洗钱二百万属于数额较大,属于情节严重情形,可能处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

    为防范和打击洗钱犯罪,可采取以下措施:
    1.金融机构要加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施,及时发现异常资金流动并上报。
    2.司法机关应加大对洗钱犯罪的打击力度,严格依法惩处,形成有效震慑。
    3.加强社会宣传教育,提高公众对洗钱犯罪危害的认识,增强防范意识。
    全文
    9 23小时前
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