律图审稿专业委员会3轮严审

金融诈骗金额满足什么条件能立案

3.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-22 安徽蚌埠
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共5条
  • 平台专业法务
    平台专业法务
    99人赞同了该解答
    咨询我
    (一)个人或单位在涉及金融诈骗活动时,要清楚不同罪名的立案标准。集资诈骗,个人集资诈骗达10万元以上、单位达50万元以上会被立案;贷款诈骗,诈骗银行或其他金融机构贷款数额5万元以上会被立案。
    (二)进行票据诈骗、金融凭证诈骗,个人数额3万元以上、单位数额30万元以上会被立案。
    (三)信用卡诈骗,使用特定信用卡诈骗活动数额5000元以上,恶意透支数额5万元以上会被立案追诉。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额在十万元以上的,单位集资诈骗数额在五十万元以上的,应予立案追诉。
    全文
    1 4小时前
  • 蚌埠谈判法务
    蚌埠谈判法务
    评分5.0 “经验丰富”
    咨询我
    1.金融诈骗有多种罪名,立案标准不一。集资诈骗,个人骗10万以上、单位骗50万以上,会被立案。
    2.贷款诈骗,若以非法占有为目的骗银行等机构贷款,数额达5万以上,会被立案。
    3.票据、金融凭证诈骗,个人诈骗3万以上、单位诈骗30万以上,会被立案。
    4.信用卡诈骗,用伪造等卡诈骗5000元以上,恶意透支5万以上,会被立案追诉。
    全文
    6 6小时前
  • 刑案专研法务
    刑案专研法务
    评分5.0 “值得推荐”
    咨询我
    结论:金融诈骗不同罪名立案标准不同,集资诈骗个人10万以上、单位50万以上;贷款诈骗5万以上;票据及金融凭证诈骗个人3万以上、单位30万以上;信用卡诈骗冒用等5000元以上、恶意透支5万以上应立案追诉。
    法律解析:依据相关法律规定,金融诈骗各罪名因其行为特征和危害程度不同,设定了不同的立案标准。如集资诈骗罪,考虑到其涉及公众资金,危害范围广,对个人和单位的立案数额有明确界定。贷款诈骗罪针对诈骗金融机构贷款行为,数额达5万以上危害较大需立案。票据和金融凭证诈骗关乎金融秩序稳定,依个人和单位区分立案数额。信用卡诈骗中冒用他人卡和恶意透支也有不同数额标准。若遇到金融诈骗相关问题或对这些立案标准有疑问,可向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。
    全文
    7 8小时前
  • 平台咨询顾问
    平台咨询顾问
    评分4.9 “解答有耐心”
    咨询我
    金融诈骗罪名多样,立案标准各有不同,需明确区分以维护金融安全。集资诈骗罪,个人集资诈骗达10万元以上、单位达50万元以上应立案。贷款诈骗罪,以非法占有为目的诈骗银行等金融机构贷款数额5万元以上立案。票据和金融凭证诈骗罪,个人金融凭证诈骗3万元以上、单位30万元以上予以立案。信用卡诈骗罪,使用特定信用卡诈骗5000元以上、恶意透支5万元以上立案追诉。

    为防范金融诈骗,金融机构要加强风险防控,提高审查标准。公众需增强防范意识,不轻易相信高收益承诺。监管部门应加大监管力度,严惩金融诈骗行为,维护金融市场秩序。
    全文
    2 8小时前
  • 在线策略辩护团
    在线策略辩护团
    评分4.9 “服务优质”
    咨询我
    法律分析:
    (1)金融诈骗包含多个罪名,各罪名立案标准有别。集资诈骗罪,个人集资诈骗达10万元以上、单位达50万元以上的,会被立案追诉,这体现了对金融市场中集资行为的严格监管,防止非法聚集资金损害投资者利益。
    (2)贷款诈骗罪,以非法占有为目的诈骗银行或金融机构贷款数额达5万元以上的会立案,旨在维护金融机构信贷资金的安全。
    (3)票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪,个人金融凭证诈骗数额3万元以上、单位30万元以上会立案,确保金融票据和凭证使用的合法性和安全性。
    (4)信用卡诈骗罪,使用特定违法信用卡诈骗活动数额5000元以上,恶意透支数额5万元以上的会立案追诉,保障信用卡市场的正常秩序。

    提醒:金融诈骗危害大,涉及金额达到相应标准就会被追诉。遭遇类似问题时,建议及时咨询专业人士分析具体情况。
    全文
    3 9小时前
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余4条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6248位律师在线平均3分钟响应99%好评
金融诈骗金额满足什么条件能立案
一键咨询
  • 163****6656用户4分钟前提交了咨询
    宿州用户3分钟前提交了咨询
    合肥用户4分钟前提交了咨询
    151****4328用户3分钟前提交了咨询
    铜陵用户3分钟前提交了咨询
    芜湖用户3分钟前提交了咨询
    146****2271用户3分钟前提交了咨询
    148****3242用户4分钟前提交了咨询
    170****4473用户2分钟前提交了咨询
    162****7661用户1分钟前提交了咨询
    141****6372用户4分钟前提交了咨询
    芜湖用户4分钟前提交了咨询
    131****2371用户3分钟前提交了咨询
    154****7424用户4分钟前提交了咨询
    157****5762用户1分钟前提交了咨询
  • 淮南用户1分钟前提交了咨询
    176****7381用户4分钟前提交了咨询
    芜湖用户4分钟前提交了咨询
    133****3846用户2分钟前提交了咨询
    安庆用户1分钟前提交了咨询
    淮北用户2分钟前提交了咨询
    合肥用户3分钟前提交了咨询
    安庆用户2分钟前提交了咨询
    淮北用户2分钟前提交了咨询
    铜陵用户2分钟前提交了咨询
    宿州用户3分钟前提交了咨询
    142****3705用户4分钟前提交了咨询
    130****8618用户2分钟前提交了咨询
    161****8285用户3分钟前提交了咨询
    淮南用户2分钟前提交了咨询
    136****2375用户4分钟前提交了咨询
    阜阳用户4分钟前提交了咨询
    蚌埠用户2分钟前提交了咨询
    淮北用户3分钟前提交了咨询
    147****6057用户1分钟前提交了咨询
    铜陵用户4分钟前提交了咨询
    淮南用户4分钟前提交了咨询
    宿州用户3分钟前提交了咨询
    142****3768用户2分钟前提交了咨询
    黄山用户1分钟前提交了咨询
    145****0340用户1分钟前提交了咨询
    175****3504用户4分钟前提交了咨询
    177****7151用户2分钟前提交了咨询
    阜阳用户2分钟前提交了咨询
    142****7532用户1分钟前提交了咨询
    168****5237用户2分钟前提交了咨询
    174****7415用户3分钟前提交了咨询
    137****8177用户4分钟前提交了咨询
    宣城用户4分钟前提交了咨询
    蚌埠用户4分钟前提交了咨询
    阜阳用户2分钟前提交了咨询
    158****2636用户2分钟前提交了咨询
    156****4261用户4分钟前提交了咨询
    铜陵用户2分钟前提交了咨询
    160****0608用户1分钟前提交了咨询
    宿州用户4分钟前提交了咨询
    153****5801用户1分钟前提交了咨询
    130****1151用户2分钟前提交了咨询
    146****4820用户2分钟前提交了咨询
    池州用户3分钟前提交了咨询
    合肥用户1分钟前提交了咨询
    172****3085用户2分钟前提交了咨询
    175****2020用户4分钟前提交了咨询
    合肥用户2分钟前提交了咨询
    马鞍山用户4分钟前提交了咨询
    176****8375用户1分钟前提交了咨询
    铜陵用户3分钟前提交了咨询
    马鞍山用户1分钟前提交了咨询
    芜湖用户3分钟前提交了咨询
    177****5687用户1分钟前提交了咨询
    161****4814用户1分钟前提交了咨询
    167****8106用户1分钟前提交了咨询
    芜湖用户1分钟前提交了咨询
    146****2720用户4分钟前提交了咨询
    宣城用户3分钟前提交了咨询
    133****3423用户4分钟前提交了咨询
    171****1765用户3分钟前提交了咨询
    淮南用户2分钟前提交了咨询
    阜阳用户1分钟前提交了咨询
    淮北用户3分钟前提交了咨询
    131****8154用户3分钟前提交了咨询
    合肥用户3分钟前提交了咨询
    安庆用户2分钟前提交了咨询
    马鞍山用户3分钟前提交了咨询
    合肥用户1分钟前提交了咨询
    宣城用户1分钟前提交了咨询
    131****2507用户3分钟前提交了咨询
    168****8328用户1分钟前提交了咨询
    134****8332用户4分钟前提交了咨询
    166****7658用户1分钟前提交了咨询
    淮南用户4分钟前提交了咨询
    铜陵用户2分钟前提交了咨询
    158****3525用户2分钟前提交了咨询
    黄山用户2分钟前提交了咨询
    安庆用户4分钟前提交了咨询
    144****6832用户4分钟前提交了咨询
    145****3000用户1分钟前提交了咨询
    阜阳用户2分钟前提交了咨询
    146****2610用户3分钟前提交了咨询
    171****5251用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
沭阳135****1959用户4分钟前已获取解答
无锡178****9062用户3分钟前已获取解答
南通180****3373用户3分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应