律图审稿专业委员会3轮严审

妨害信用卡诈骗案立案的标准是什么

4w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-23 广东云浮
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共5条
  • 区域在线法务
    区域在线法务
    84人赞同了该解答
    咨询我
    妨害信用卡管理及信用卡诈骗活动危害金融秩序,触碰法律红线应受制裁。

    妨害信用卡管理案立案有多种情形,包括明知伪造信用卡或空白卡而持有、运输达一定数量,非法持有他人信用卡数量达标,使用虚假身份证明骗领信用卡,出售等提供伪造或骗领的信用卡。信用卡诈骗数额达五千元以上也应立案追诉。

    为防范此类犯罪,金融机构要加强信用卡申请审核,严格核实申请人身份信息,提高风险监测能力。公众要增强法律意识,不参与非法信用卡交易,妥善保管个人身份信息。公安机关应加大打击力度,对符合立案标准的案件及时侦查,维护金融市场稳定。
    全文
    6 11小时前
  • 云浮诉讼咨询
    云浮诉讼咨询
    评分5.0 “解答有耐心”
    咨询我
    法律分析:
    (1)持有、运输伪造的信用卡,数量累计一张以上就达到立案标准,这体现了对伪造信用卡相关行为的严格管控,即使数量不多也会被追究。
    (2)持有、运输伪造的空白信用卡,数量累计十张以上会被立案,空白信用卡虽未使用,但存在被进一步利用实施犯罪的风险。
    (3)非法持有他人信用卡数量累计五张以上,这种行为侵犯了他人的信用卡权益,扰乱了金融秩序。
    (4)使用虚假身份证明骗领信用卡,以及出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或以虚假身份证明骗领的信用卡,这些行为严重破坏了信用卡管理秩序。
    (5)进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上,表明诈骗金额达到一定程度就会被追诉。

    提醒:日常生活中要合法使用信用卡,切勿参与上述违法活动,若面临复杂信用卡法律问题,建议咨询进一步分析。
    全文
    9 12小时前
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
    评分5.0 “服务优质”
    咨询我
    (一)个人要增强法律意识,了解妨害信用卡管理相关行为是违法的,不参与明知违法的信用卡持有、运输、骗领、买卖等活动。
    (二)金融机构要加强信用卡申请审核,严格审查申请人身份证明的真实性,防止使用虚假身份证明骗领信用卡情况发生。
    (三)如果发现身边有人实施妨害信用卡管理的行为,应及时向公安机关举报。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定,妨害信用卡管理,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:明知是伪造的信用卡而持有、运输,数量累计在一张以上的;明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量累计在十张以上的;非法持有他人信用卡,数量累计在五张以上的;使用虚假的身份证明骗领信用卡的;出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上的,也应予立案追诉。
    全文
    1 12小时前
  • 平台特邀法务
    平台特邀法务
    评分4.9 “服务优质”
    咨询我
    1.持有、运输一张以上伪造的信用卡,按妨害信用卡管理案立案。
    2.持有、运输十张以上伪造的空白信用卡,会被立案。
    3.非法持有五张以上他人信用卡,符合立案标准。
    4.用虚假身份证明骗领信用卡,将被立案侦查。
    5.出售、购买、提供伪造或骗领的信用卡,应立案。
    6.信用卡诈骗数额达五千元以上,予以立案追诉。符合上述任一情形,公安将依法追责。
    全文
    3 12小时前
  • 平台专业法务
    平台专业法务
    评分4.9 “解答有耐心”
    咨询我
    结论:
    妨害信用卡管理案满足特定情形会被立案侦查并追究刑事责任,如持有伪造信用卡等特定数量及信用卡诈骗数额达五千元以上。
    法律解析:
    《中华人民共和国刑法》及相关法律规定,妨害信用卡管理有多种情形会被立案。明知是伪造的信用卡而持有、运输,一张以上;明知是伪造的空白信用卡持有、运输,十张以上;非法持有他人信用卡五张以上;使用虚假身份证明骗领信用卡;出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或以虚假身份证明骗领的信用卡,这些情况公安机关会立案。另外,进行信用卡诈骗活动数额在五千元以上也会被立案追诉。这些规定是为了维护金融秩序和保障信用卡使用安全。若大家在生活中遇到涉及信用卡管理或诈骗相关的法律问题,可向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。
    全文
    7 13小时前
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余4条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3520位律师在线平均3分钟响应99%好评
妨害信用卡诈骗案立案的标准是什么
一键咨询
  • 143****5028用户4分钟前提交了咨询
    172****2347用户1分钟前提交了咨询
    138****6148用户3分钟前提交了咨询
    156****3401用户3分钟前提交了咨询
    176****6482用户2分钟前提交了咨询
    佛山用户2分钟前提交了咨询
    东莞用户2分钟前提交了咨询
    145****1615用户1分钟前提交了咨询
    143****2083用户3分钟前提交了咨询
    深圳用户4分钟前提交了咨询
    河源用户1分钟前提交了咨询
    171****8874用户1分钟前提交了咨询
    东莞用户3分钟前提交了咨询
    佛山用户4分钟前提交了咨询
    152****8224用户2分钟前提交了咨询
  • 广州用户1分钟前提交了咨询
    清远用户1分钟前提交了咨询
    深圳用户4分钟前提交了咨询
    阳江用户1分钟前提交了咨询
    湛江用户1分钟前提交了咨询
    河源用户4分钟前提交了咨询
    176****3607用户3分钟前提交了咨询
    江门用户1分钟前提交了咨询
    171****7755用户1分钟前提交了咨询
    175****8648用户4分钟前提交了咨询
    惠州用户2分钟前提交了咨询
    163****2178用户2分钟前提交了咨询
    广州用户3分钟前提交了咨询
    中山用户4分钟前提交了咨询
    揭阳用户1分钟前提交了咨询
    131****5153用户2分钟前提交了咨询
    163****0167用户4分钟前提交了咨询
    154****1640用户1分钟前提交了咨询
    166****0265用户2分钟前提交了咨询
    150****2722用户1分钟前提交了咨询
    湛江用户4分钟前提交了咨询
    161****5366用户3分钟前提交了咨询
    137****7230用户1分钟前提交了咨询
    143****3003用户4分钟前提交了咨询
    东莞用户1分钟前提交了咨询
    江门用户4分钟前提交了咨询
    肇庆用户3分钟前提交了咨询
    133****1528用户3分钟前提交了咨询
    揭阳用户2分钟前提交了咨询
    肇庆用户1分钟前提交了咨询
    177****6403用户2分钟前提交了咨询
    138****7617用户1分钟前提交了咨询
    珠海用户3分钟前提交了咨询
    137****0701用户4分钟前提交了咨询
    170****1562用户1分钟前提交了咨询
    166****2238用户4分钟前提交了咨询
    珠海用户1分钟前提交了咨询
    阳江用户1分钟前提交了咨询
    清远用户3分钟前提交了咨询
    东莞用户3分钟前提交了咨询
    137****6652用户1分钟前提交了咨询
    156****7674用户2分钟前提交了咨询
    174****3415用户3分钟前提交了咨询
    梅州用户1分钟前提交了咨询
    汕头用户4分钟前提交了咨询
    湛江用户1分钟前提交了咨询
    河源用户1分钟前提交了咨询
    132****4428用户1分钟前提交了咨询
    汕尾用户2分钟前提交了咨询
    174****7202用户1分钟前提交了咨询
    梅州用户3分钟前提交了咨询
    165****2118用户3分钟前提交了咨询
    汕头用户3分钟前提交了咨询
    广州用户2分钟前提交了咨询
    江门用户3分钟前提交了咨询
    134****2140用户3分钟前提交了咨询
    155****3685用户3分钟前提交了咨询
    131****1141用户3分钟前提交了咨询
    揭阳用户3分钟前提交了咨询
    164****0207用户3分钟前提交了咨询
    汕头用户2分钟前提交了咨询
    肇庆用户2分钟前提交了咨询
    132****6227用户1分钟前提交了咨询
    131****3421用户2分钟前提交了咨询
    153****2735用户4分钟前提交了咨询
    148****0340用户2分钟前提交了咨询
    潮州用户1分钟前提交了咨询
    汕尾用户2分钟前提交了咨询
    佛山用户1分钟前提交了咨询
    清远用户1分钟前提交了咨询
    151****4866用户2分钟前提交了咨询
    148****5582用户2分钟前提交了咨询
    梅州用户3分钟前提交了咨询
    湛江用户4分钟前提交了咨询
    韶关用户1分钟前提交了咨询
    162****7262用户2分钟前提交了咨询
    150****3721用户3分钟前提交了咨询
    汕尾用户3分钟前提交了咨询
    茂名用户1分钟前提交了咨询
    136****4688用户2分钟前提交了咨询
    142****8662用户3分钟前提交了咨询
    珠海用户2分钟前提交了咨询
    132****8110用户2分钟前提交了咨询
    152****2075用户2分钟前提交了咨询
    167****5654用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
沭阳134****3085用户1分钟前已获取解答
淮安134****2766用户1分钟前已获取解答
南通135****9484用户2分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应