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进行非法结算和洗钱会受到什么处罚

3.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-23 阿拉善盟
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  • 专业案件剖析师
    专业案件剖析师
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    (一)对于涉及非法结算和洗钱行为,个人要增强法律意识,不参与此类违法活动,企业要建立健全内部合规制度,加强对资金往来的审查和监管。
    (二)金融机构应严格履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存以及客户资金交易报告等义务,及时发现并报告可疑交易。
    (三)监管部门要加大对非法结算和洗钱行为的打击力度,加强对金融市场的监督管理,对违规行为依法进行惩处。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定,违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。第一百九十一条规定了洗钱罪的相关处罚内容,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有法定行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
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    7 15小时前
  • 阿拉善盟法务
    阿拉善盟法务
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    1.非法结算和洗钱的处罚,会根据行为性质和情节轻重来定。
    2.非法结算构成非法经营罪,扰乱市场秩序且情节严重的,判五年以下有期徒刑或拘役,同时按违法所得的一到五倍处罚金;情节特别严重的,判五年以上有期徒刑,同样按违法所得的一到五倍处罚金或没收财产。
    3.洗钱罪是指明知是特定犯罪所得及收益,还去掩饰隐瞒来源和性质。一般判五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金;情节严重的,判五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪的,单位要交罚金,相关负责人判五年以下有期徒刑或拘役。
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    6 16小时前
  • 法途小指南
    法途小指南
    评分5.0 “经验丰富”
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    结论:
    进行非法结算和洗钱,处罚依据行为性质和情节轻重而定。非法结算构成非法经营罪、洗钱罪的,会面临不同程度的刑罚和罚金。
    法律解析:
    非法结算若构成非法经营罪,扰乱市场秩序且情节严重的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,处违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收财产。洗钱罪是指明知是特定犯罪所得及其收益而掩饰、隐瞒其来源和性质,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或拘役。这些法律规定旨在维护金融秩序和社会稳定,打击违法犯罪行为。如果您在这方面有任何疑问或遇到相关法律问题,建议及时向专业法律人士咨询。
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    5 17小时前
  • 证据分析法务
    证据分析法务
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    1.进行非法结算和洗钱的处罚依据行为性质和情节轻重有不同判定。非法结算若构成非法经营罪,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或拘役,还会并处罚金或单处罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,同时会有罚金或没收财产的处罚。
    2.洗钱罪是指明知是特定犯罪所得及其收益,还掩饰、隐瞒其来源和性质。一般处五年以下有期徒刑或拘役,会并处罚金或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或拘役。
    3.为避免此类犯罪,个人和单位应加强法律学习,提高法律意识,建立健全内部监督机制,发现可疑行为及时举报。相关部门要加大监管和执法力度,加强宣传教育,提高公众对非法结算和洗钱危害的认识。
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    3 19小时前
  • 刑事维权咨询
    刑事维权咨询
    评分4.9 “值得推荐”
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    法律分析:
    (1)非法结算行为若构成非法经营罪,扰乱市场秩序,情节严重时,会面临五年以下有期徒刑或拘役,同时可能单处或并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;若情节特别严重,将处五年以上有期徒刑,还会处违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收财产。
    (2)洗钱罪是针对明知是特定犯罪所得及其收益,而进行掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。一般情况下,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员会处五年以下有期徒刑或拘役。

    提醒:
    非法结算和洗钱都是严重的违法行为,请勿触碰法律红线。不同案情的法律适用和处罚可能有差异,建议咨询专业人士分析。
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    8 20小时前
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