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非吸罪刑事立案要满足哪些条件

3.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-24 安徽合肥
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律师解答 共5条
  • 合肥诉讼咨询
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    结论:
    非法吸收公众存款罪满足个人吸存20万以上、单位100万以上等五个条件之一,公安机关会立案追诉。
    法律解析:
    依据相关法律规定,非法吸收公众存款罪的刑事立案有明确标准。当个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达20万元以上、单位达100万元以上;个人吸收公众存款对象达30人以上、单位达150人以上;给存款人造成直接经济损失个人达10万元以上、单位达50万元以上;虽未达数额标准但多次实施吸存行为;造成恶劣社会影响或其他严重后果,符合其中一个条件,公安机关就会立案。这些标准旨在打击非法吸存行为,保护公众财产安全和金融秩序。如果遇到涉及非法吸收公众存款相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和解决方案。
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    6 12小时前
  • 智慧法律助手
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    非法吸收公众存款罪刑事立案有明确条件。只要满足其中一个条件,公安机关就会立案追诉。具体条件如下:
    1.数额方面,个人非法吸收或变相吸收公众存款达20万元以上,单位达100万元以上。
    2.对象数量上,个人非法吸收或变相吸收公众存款对象达30人以上,单位达150人以上。
    3.损失情况,给存款人造成直接经济损失,个人达10万元以上,单位达50万元以上。
    4.即便未达上述数额标准,但多次实施非法吸收或变相吸收公众存款行为也会立案。
    5.造成恶劣社会影响或者其他严重后果的同样会被立案。

    为避免陷入此类犯罪,公众要增强风险意识,谨慎投资;监管部门应加强金融监管,打击非法金融活动。
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    6 12小时前
  • 智选法律助手
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    评分5.0 “服务优质”
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    法律分析:
    (1)非法吸收公众存款罪刑事立案有明确的量化标准。从金额上看,个人非法吸收或变相吸收公众存款达20万元以上、单位达100万元以上,就满足立案条件之一。
    (2)从涉及对象数量来说,个人非法吸收或变相吸收公众存款对象达30人以上、单位达150人以上,也会触发立案程序。
    (3)当给存款人造成直接经济损失时,个人达到10万元以上、单位达到50万元以上,同样符合立案条件。
    (4)即便未达到上述数额标准,但多次实施非法吸收或变相吸收公众存款行为,公安机关也会立案追诉。
    (5)若造成恶劣社会影响或者其他严重后果,也在立案范围内。

    提醒:参与投资理财等活动要谨慎,注意识别非法吸收公众存款行为。若对相关情况存疑,建议咨询进一步分析。
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    7 14小时前
  • 智慧法律管家
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    评分4.9 “解答有耐心”
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    (一)若个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达20万元以上,单位达100万元以上,可收集相关资金往来证据,向公安机关报案。
    (二)若个人非法吸收或变相吸收公众存款对象达30人以上,单位达150人以上,整理好涉及对象的信息和相关沟通记录等,前往公安机关报案。
    (三)若个人给存款人造成直接经济损失数额达10万元以上,单位达50万元以上,准备好损失计算依据和相关证明材料,向公安机关报案。
    (四)若未达上述数额标准但多次实施非法吸收或变相吸收公众存款行为,留存每次行为的证据,如合同、转账记录等,向公安机关说明情况。
    (五)若造成恶劣社会影响或其他严重后果,收集能证明社会影响和严重后果的资料,到公安机关报案。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象三十人以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但多次实施非法吸收或者变相吸收公众存款行为的;造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
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    2 14小时前
  • 刑事维权咨询
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    评分4.9 “解答有耐心”
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    1.非法吸存金额,个人达20万以上、单位达100万以上。
    2.吸存对象数量,个人涉及30人以上、单位涉及150人以上。
    3.给存款人造成直接经济损失,个人达10万以上、单位达50万以上。
    4.未达数额标准,但多次实施吸存行为。
    5.造成恶劣社会影响或其他严重后果。
    满足其一,公安机关会立案追诉。
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    9 15小时前
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