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个人集资诈骗要满足什么条件才立案

4.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-25 北京朝阳区
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律师解答 共5条
  • 刑案纠纷顾问
    刑案纠纷顾问
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    个人集资诈骗数额达10万元以上应立案追诉。以非法占有为目的,用诈骗方法非法集资,数额达此标准即符合集资诈骗罪入罪标准,公安机关会立案侦查。“以非法占有为目的”体现为集资后不用于生产经营或生产经营与筹资规模不成比例;“诈骗方法”包括虚构事实、隐瞒真相,像虚构项目、虚假宣传。

    为防范此类犯罪,一是加强金融知识普及,提高公众风险意识和识别诈骗能力。二是监管部门加大对集资活动的监管力度,严格审查集资项目真实性和合法性。三是建立健全举报机制,鼓励公众对可疑集资行为进行举报,让违法犯罪行为无所遁形。
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    6 18小时前
  • 朝阳谈判法务
    朝阳谈判法务
    评分5.0 “解答有耐心”
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    法律分析:
    (1)个人集资诈骗数额达10万元以上,便达到了集资诈骗罪的立案追诉标准,公安机关会开展立案侦查。这为打击此类犯罪提供了明确的量化依据,能有效维护金融秩序和公众财产安全。
    (2)“以非法占有为目的”是集资诈骗罪的关键构成要件。像集资后不用于生产经营活动,或者生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例等情况,就可认定存在该目的。
    (3)“诈骗方法”主要是通过虚构事实、隐瞒真相来骗取他人资金,比如虚构项目、进行虚假宣传等,这些手段会误导投资者,使其陷入错误认识并交出财物。

    提醒:参与集资活动要保持警惕,仔细甄别项目真实性。若怀疑存在集资诈骗,应及时向公安机关反映。案情不同解决方案有别,建议咨询以进一步分析。
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    4 19小时前
  • 特邀辩护法务
    特邀辩护法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    (一)若发现有人可能存在个人集资诈骗且数额达10万元以上的情况,应及时收集相关证据,像集资的合同、转账记录、宣传资料等。
    (二)向当地公安机关报案,详细准确地描述整个诈骗过程,包括对方虚构项目的情况、资金交付的时间地点等。
    (三)配合公安机关的调查工作,如实提供自己所知道的一切信息。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    9 21小时前
  • 优选法务即时答
    优选法务即时答
    评分4.9 “态度非常好”
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    1.个人集资诈骗数额达10万元以上,会被立案追诉。
    2.以非法占有为目的,用诈骗方法非法集资,数额达10万以上,符合集资诈骗罪入罪标准,公安机关会立案侦查。
    3.“以非法占有为目的”表现为集资后不用于生产经营,或生产经营与筹资规模不成比例。
    4.“诈骗方法”是指虚构事实、隐瞒真相,像虚构项目、虚假宣传来骗钱。
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    7 22小时前
  • 平台专业法务
    平台专业法务
    评分4.9 “经验丰富”
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    结论:
    个人集资诈骗数额达10万元以上,应予立案追诉。
    法律解析:
    根据相关规定,以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额达到10万元以上,便符合集资诈骗罪的入罪标准,公安机关会立案侦查。“以非法占有为目的”常见表现为集资后不用于生产经营活动,或者生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例等;“诈骗方法”则包括虚构项目、虚假宣传等手段骗取他人资金。这一规定旨在打击非法集资诈骗行为,保护公民财产安全和金融秩序稳定。如果遇到涉及集资诈骗相关的法律问题,可向专业法律人士咨询,以获取准确法律建议和帮助。
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    8 23小时前
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