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挪用资金罪满足啥条件算立案了

3.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-25 河南信阳
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律师解答 共5条
  • 案件洞察法律助手
    案件洞察法律助手
    39人赞同了该解答
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    (一)公司等单位应建立健全内部财务监督制度,定期对资金使用情况进行审查,及时发现异常的资金挪用行为。
    (二)加强对员工的法律培训,让工作人员了解挪用资金行为的法律后果,增强法律意识。
    (三)设置举报渠道,鼓励员工对发现的挪用资金行为进行举报,并对举报人进行保护和奖励。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)挪用本单位资金数额在五万元以上,超过三个月未还的;
    (二)挪用本单位资金数额在五万元以上,进行营利活动的;
    (三)挪用本单位资金数额在三万元以上,进行非法活动的。
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    9 12小时前
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
    评分5.0 “态度非常好”
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    1.公司、企业等单位工作人员,利用职务之便挪用单位资金,有以下情形之一会被立案追诉:挪用资金5万以上归个人或借给他人,超三个月未还。
    2.挪用5万以上资金归个人或借给他人用于营利活动。
    3.挪用3万以上资金归个人或借给他人进行非法活动。“归个人使用”含供本人、亲友等自然人使用。满足条件,公安机关会立案侦查。
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    5 12小时前
  • 精英法务团
    精英法务团
    评分5.0 “态度非常好”
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    结论:
    公司、企业或其他单位工作人员利用职务便利挪用本单位资金,符合三种情形之一(数额及相关使用情况达标),公安机关会立案侦查。
    法律解析:
    根据法律规定,公司、企业等单位工作人员挪用资金有三种情形会被立案追诉。其一,挪用资金归个人(含本人、亲友等自然人)使用或借贷给他人,数额达5万元以上且超过三个月未还;其二,同样的使用方式,数额5万元以上用于营利活动;其三,使用方式相同,数额3万元以上用于非法活动。这些规定明确了挪用资金行为的入罪标准,旨在保护单位资金安全和正常运营秩序。若在实际中遇到涉及挪用资金相关的法律问题,或对自身情况是否符合立案条件存在疑问,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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    1 12小时前
  • 信阳谈判法务
    信阳谈判法务
    评分4.9 “解答有耐心”
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    公司、企业或其他单位工作人员挪用本单位资金,满足一定条件会被立案追诉。这些条件涵盖三种情况,一是挪用资金归个人使用或借贷给他人,数额达5万元以上且超三个月未还;二是挪用资金5万元以上用于营利活动;三是挪用3万元以上资金进行非法活动,“归个人使用”包含供本人、亲友或其他自然人使用等情况。

    为避免此类情况发生,单位应建立健全内部监督机制,加强对资金使用的监管和审批流程。同时,要加强对员工的法律教育,提高其法律意识和职业道德水平。此外,员工自身要树立正确的价值观,严格遵守法律法规和单位规章制度,不触碰法律红线。
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    8 14小时前
  • 平台优选法务
    平台优选法务
    评分4.9 “解答有耐心”
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    法律分析:
    (1)公司、企业或其他单位工作人员挪用资金的行为,有三种情形会被立案追诉。第一种是挪用资金数额达5万元以上,超过三个月未还,且资金是归个人使用或借贷给他人。
    (2)第二种是挪用资金数额5万元以上,用于营利活动,同样是归个人使用或借贷给他人。
    (3)第三种是挪用资金数额3万元以上,用于非法活动,也是归个人使用或借贷给他人。并且“归个人使用”涵盖供本人、亲友或其他自然人使用等情况,满足条件公安机关就会立案侦查。

    提醒:
    公司等单位人员应严格遵守法律,杜绝挪用资金行为。不同案情对应法律后果不同,若有相关疑问,建议咨询进一步分析。
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    1 16小时前
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