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公司非法集资立案的标准是什么

4.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-25 浙江湖州
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律师解答 共5条
  • 刑事辩护法务
    刑事辩护法务
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    公司非法集资会涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。一旦构成犯罪,会面临刑事处罚,同时承担民事赔偿责任。

    非法吸收公众存款罪有三项立案标准,一是非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上,二是涉及对象150人以上,三是给存款人造成直接经济损失数额达50万元以上。集资诈骗罪的立案标准则是个人集资诈骗数额10万元以上,单位集资诈骗数额50万元以上。

    若公司有非法集资嫌疑,相关人员要及时咨询专业法律意见,以妥善应对可能面临的法律风险。通过专业法律指导,了解自身处境和应采取的措施,避免损失进一步扩大。同时,公司也应加强内部管理,杜绝此类违法犯罪行为发生。
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    2 12小时前
  • 湖州法务团
    湖州法务团
    评分5.0 “解答有耐心”
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    法律分析:
    (1)公司非法集资涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,这两种罪名的立案标准不同。非法吸收公众存款罪从吸收金额、对象数量、造成的直接经济损失等方面设定了立案门槛,如数额达100万元以上、对象150人以上、给存款人造成直接经济损失50万元以上。
    (2)集资诈骗罪则区分个人和单位,个人集资诈骗数额10万元以上、单位集资诈骗数额50万元以上达到立案标准。
    (3)一旦公司非法集资行为被认定,不仅要面临刑事处罚,还需承担民事赔偿责任,以弥补受害者的经济损失。

    提醒:
    若公司有非法集资嫌疑,应及时咨询专业法律意见,避免因不了解法律规定而陷入法律风险。
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    1 14小时前
  • 案件洞察法律助手
    案件洞察法律助手
    评分5.0 “经验丰富”
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    (一)公司应建立内部监管机制,定期审查资金募集活动,确保不触碰非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的立案标准。
    (二)加强对员工的法律培训,让员工了解非法集资的法律后果和立案标准,避免因无知导致违法。
    (三)若发现公司有非法集资嫌疑,相关人员应立即停止相关活动,主动配合调查,并及时咨询专业法律意见,以争取从轻处理。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    1 16小时前
  • 卓越法务平台
    卓越法务平台
    评分4.9 “经验丰富”
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    1.公司非法集资可能触犯非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。
    2.非法吸收公众存款罪立案标准:吸存金额达100万以上;吸存对象150人以上;致存款人直接损失50万以上。
    3.集资诈骗罪立案标准:个人集资诈骗10万以上;单位集资诈骗50万以上。
    4.公司非法集资要担刑责和民事赔偿。有嫌疑时,相关人员应咨询专业法律意见。
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    5 18小时前
  • 法律方案指导团
    法律方案指导团
    评分4.9 “服务优质”
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    结论:
    公司非法集资可能触犯非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,达相应立案标准将面临刑事处罚并承担民事赔偿责任,有嫌疑时相关人员需及时咨询法律意见。
    法律解析:
    依据法律规定,非法吸收公众存款罪有三个立案标准,分别是非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上、对象150人以上、给存款人造成直接经济损失数额达50万元以上;集资诈骗罪中,个人集资诈骗数额在10万元以上、单位集资诈骗数额在50万元以上会立案。公司一旦因非法集资被认定构成犯罪,必然会受到刑事处罚,同时对于受害者的损失,公司要承担民事赔偿责任。这体现了法律对非法集资行为的严厉打击,以保障公众财产安全和金融秩序稳定。若公司存在非法集资的嫌疑,情况复杂且后果严重,相关人员应尽快向专业法律人士咨询,获取准确的法律建议和应对方案。
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    6 19小时前
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