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个体户非法集资达到什么条件能立案

4.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-27 天津东丽区
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律师解答 共5条
  • 周边法务团
    周边法务团
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    1.个体户非法集资在涉嫌非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪时可立案。对于非法吸收公众存款罪,判断立案有四个条件,分别是个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达20万元以上、单位达100万元以上;个人吸收对象30人以上、单位150人以上;个人给存款人造成直接经济损失10万元以上、单位50万元以上;造成恶劣社会影响或其他严重后果。对于集资诈骗罪,个人集资诈骗数额在10万元以上、单位在50万元以上的,应立案追诉。
    2.解决措施和建议:个体户应合法经营,杜绝非法集资行为。监管部门要加强对个体户经营活动的监管,定期巡查。公众要提高风险意识,不轻易参与高息集资活动,避免遭受财产损失。
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    8 01-27
  • 区域在线法务
    区域在线法务
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    法律分析:
    (1)个体户非法集资可能涉及非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪,达到相应标准会被立案。对于非法吸收公众存款罪,有四个立案条件。数额方面,个人非法吸收或变相吸收公众存款20万元以上、单位100万元以上;对象数量上,个人30人以上、单位150人以上;损失方面,个人给存款人造成直接经济损失10万元以上、单位50万元以上;造成恶劣社会影响或其他严重后果也会立案。
    (2)涉嫌集资诈骗罪时,个人集资诈骗数额10万元以上、单位50万元以上,就会被立案追诉。

    提醒:
    个体户应合法经营,避免非法集资行为。若涉及相关情况,因案情不同解决方案有别,建议咨询专业法律人士进一步分析。
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    3 01-27
  • 东丽区答疑法务
    东丽区答疑法务
    评分5.0 “服务优质”
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    (一)个体户要避免非法集资行为,在进行融资等活动时,严格把控吸收公众存款的数额,个人吸收数额不能超过20万元,若以单位名义则不能超过100万元。
    (二)控制吸收公众存款的对象数量,个人吸收对象不能超过30人,单位不能超过150人。
    (三)确保不会给存款人造成直接经济损失,个人造成损失不能超过10万元,单位不能超过50万元。
    (四)若进行集资活动,个人集资诈骗数额不能超过10万元,单位不能超过50万元。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的等;第四十四条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额在十万元以上的,单位集资诈骗数额在五十万元以上的,应予立案追诉。
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    7 01-27
  • 刑案智解先锋
    刑案智解先锋
    评分4.9 “态度非常好”
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    1.个体户非法集资,涉及非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪可立案。
    2.涉嫌非法吸收公众存款罪,符合以下条件之一应立案:个人吸存数额达20万元以上、单位100万元以上;个人吸存对象30人以上、单位150人以上;个人致存款人损失10万元以上、单位50万元以上;造成恶劣社会影响或严重后果。
    3.涉嫌集资诈骗罪,个人集资诈骗10万元以上、单位50万元以上,应立案追诉。
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    4 01-27
  • 卓越法务平台
    卓越法务平台
    评分4.9 “态度非常好”
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    结论:
    个体户非法集资涉嫌非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪满足相应条件时可立案。
    法律解析:
    根据相关规定,在非法集资情形下,罪名不同立案标准不同。若涉嫌非法吸收公众存款罪,有四个立案条件,分别为个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达20万元以上、单位达100万元以上;个人吸收对象30人以上、单位150人以上;个人给存款人造成直接经济损失10万元以上、单位50万元以上;造成恶劣社会影响或其他严重后果。若涉嫌集资诈骗罪,个人集资诈骗数额在10万元以上、单位在50万元以上的,应立案追诉。了解这些立案标准,有助于大众识别和防范非法集资行为。如果遇到类似的法律问题,建议向专业法律人士咨询,以获得准确的法律建议和帮助。
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    9 01-27
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