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哪些情况不会被判定为洗钱罪

3.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-27 四川广安
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律师解答 共5条
  • 智慧法律助手
    智慧法律助手
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    (一)若不想被判定洗钱罪,在日常经济活动中要确保自身没有实施掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为。
    (二)保持主观上没有洗钱故意,进行正常的资金往来和交易,对于资金来源要谨慎确认,避免在不知情的情况下涉及犯罪所得。
    (三)保证资金来源合法,交易符合金融管理规定和商业逻辑,杜绝为违法犯罪资金洗白的操作。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。由此可见,未实施相关行为、无洗钱故意、资金来源合法等情况不构成洗钱罪。
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    1 01-27
  • 广安谈判法务
    广安谈判法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    1.未实施掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,不会被判洗钱罪。特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类。
    2.主观无洗钱故意,只是正常资金往来、交易,即便涉及上述犯罪所得,也不构成此罪,如不知情下接收资金用于商业合作。
    3.资金来源合法,交易合规且无洗白违法资金操作,也不会认定为洗钱罪,像合法继承财产、正常工资收入流转。
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    8 01-27
  • 刑辩智略家
    刑辩智略家
    评分5.0 “态度非常好”
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    结论:未实施掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,主观无洗钱故意的正常资金往来,以及资金来源合法且交易合规的情况,均不会构成洗钱罪。
    法律解析:根据法律规定,洗钱罪主要针对掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪所得及其产生收益的来源和性质的行为。若没有实施这类行为,自然不符合洗钱罪的构成要件。同时,犯罪构成需要主观故意,若只是正常资金往来,主观上无洗钱故意,即便涉及相关犯罪所得,也不构成犯罪。并且,当资金来源合法,交易遵循金融管理规定和商业逻辑,不存在为违法资金洗白的操作时,也不会被认定为洗钱罪。如果大家在生活中遇到涉及资金往来、交易等可能与洗钱相关的法律问题,可向专业法律人士咨询,以确保自身行为合法合规。
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    4 01-27
  • 本地法律顾问团
    本地法律顾问团
    评分4.9 “态度非常好”
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    1.未实施掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,主观无洗钱故意的正常资金往来,以及资金来源合法且交易合规的情况,都不会被判定洗钱罪。这是基于洗钱罪的构成要件,强调了行为、主观故意和资金合法性等方面的要求。
    2.对于个人,在日常经济活动中要保持谨慎,了解资金来源和交易背景,避免卷入可能的洗钱风险。如果不确定交易是否合规,可以咨询专业法律人士。
    3.金融机构应加强客户身份识别和交易监测,建立健全反洗钱内部控制制度。一旦发现可疑交易,及时按照规定报告给相关部门。
    4.监管部门要持续加强反洗钱监管力度,完善法律法规,提高违法成本,营造健康的金融环境。
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    2 01-27
  • 特邀辩护法务
    特邀辩护法务
    评分4.9 “服务优质”
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    法律分析:
    (1)洗钱罪的判定需有实施掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,若未实施该行为,则不构成此罪。
    (2)主观故意是构成洗钱罪的重要要素,若主观上无洗钱故意,只是正常资金往来与交易,即使涉及特定犯罪所得,也不构成犯罪,像不知情下接收资金用于正常商业合作的情况。
    (3)资金来源合法,交易符合金融管理规定和商业逻辑,不存在为违法资金洗白操作的,也不会认定为洗钱罪,如合法继承财产、正常工资收入等资金流转。

    提醒:在日常资金往来和交易中,要注意审查资金来源和交易的合法性,若涉及复杂情况难以判断是否构成洗钱罪,建议咨询专业法律人士分析。
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    4 01-27
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