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公司非法所得洗钱罪怎么判

3.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-28 湖北宜昌
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律师解答 共5条
  • 宜昌诉讼咨询
    宜昌诉讼咨询
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    公司实施洗钱行为构成洗钱罪,会对单位判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。洗钱行为涵盖为特定犯罪所得及收益掩饰隐瞒来源性质的五种情形,量刑会综合多因素判定。
    1.公司应加强内部监管,建立严格的财务审查制度,杜绝洗钱行为发生。
    2.相关人员要加强法律学习,提高法律意识,明确洗钱行为的严重后果。
    3.执法部门需加大对洗钱犯罪的打击力度,强化监管和执法,维护金融秩序稳定。
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    3 01-28
  • 智慧法律助手
    智慧法律助手
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    法律分析:
    (1)公司实施洗钱行为构成犯罪,处罚采取双罚制,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员会面临刑事处罚。一般情况下处五年以下有期徒刑或拘役,还会有并处或单处罚金的情况。
    (2)若洗钱情节严重,相关人员会被处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。
    (3)洗钱行为有特定范围,主要针对掩饰、隐瞒七种特定犯罪所得及其收益来源和性质,如提供资金账户等五种情形。
    (4)在量刑时,司法机关会综合考虑犯罪情节、洗钱数额、危害后果等多方面因素。

    提醒:
    公司应合法经营,杜绝参与洗钱活动。若涉及相关法律问题,因案情复杂多样,建议咨询专业人士进一步分析。
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    9 01-28
  • 案解先锋团
    案解先锋团
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    (一)公司要建立健全内部合规制度,加强对员工的法律培训,明确禁止洗钱行为,让员工了解洗钱行为的法律后果。
    (二)公司在业务开展过程中,要严格审查资金来源和交易背景,对可疑交易及时进行报告和调查。
    (三)对于公司的主管人员和直接责任人员,要以身作则,遵守法律法规,不参与任何洗钱活动。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    6 01-28
  • 本地法律顾问团队
    本地法律顾问团队
    评分4.9 “经验丰富”
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    1.公司洗钱构成犯罪,单位会被判罚金,直接主管和责任人,情节一般处五年以下徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重,处五年到十年徒刑并处罚金。
    2.洗钱行为包含为特定犯罪所得及收益掩饰来源性质,像提供资金账户等五种情况。
    3.量刑会结合犯罪情节、洗钱数额、危害后果等因素。
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    5 01-28
  • 刑事法律咨询
    刑事法律咨询
    评分4.9 “经验丰富”
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    结论:
    公司实施洗钱行为构成洗钱罪,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据情节轻重面临不同刑罚和罚金。
    法律解析:
    依据法律规定,当公司存在洗钱行为构成洗钱罪时,不仅单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会被追究刑事责任。若情节较轻,处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。洗钱行为主要指为掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等)所得及其收益的来源和性质而实施的提供资金账户等五种情形。量刑会综合考虑犯罪情节、洗钱数额、危害后果等因素。如果您在实际生活中遇到与洗钱罪相关的法律问题,或者对法律规定存在疑问,欢迎向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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    2 01-28
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