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警方立案合同诈骗案件的标准是什么

3.7w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-28 重庆江津区
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律师解答 共5条
  • 江津区法务
    江津区法务
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    (一)个人发现被合同诈骗且涉及财物数额达3万元以上,要及时收集合同、聊天记录、付款凭证等证据,然后向警方报案。
    (二)单位若发现本单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有且数额达20万元以上,也应收集相关证据后报案。
    (三)在判断是否构成合同诈骗时,不能仅依据数额,还需留意对方是否存在虚构事实、隐瞒真相、假冒身份等行为方式。

    法律依据:根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在三万元以上的个人诈骗公私财物,或单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在二十万元以上的,应予立案追诉。
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    7 2小时前
  • 卓越法务平台
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    1.以非法占有为目的,在签合同、履行合同过程中骗对方财物,符合情形的,警方会立案追诉。个人诈骗公私财物3万元以上,或单位主管及责任人以单位名义诈骗,所得归单位且数额达20万元以上,会被追诉。
    2.认定合同诈骗,不能只看数额,像虚构事实、隐瞒真相、假冒身份等行为方式也很关键。
    3.发现可能存在合同诈骗,要及时收集合同、聊天记录、付款凭证等证据去报案。
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    7 2小时前
  • 诉讼引导顾问
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    结论:
    以非法占有为目的,在签、履行合同中骗财,个人骗3万元以上、单位骗20万元以上警方立案追诉,认定还需结合行为方式,发现可疑应及时收集证据报案。
    法律解析:
    依据相关规定,合同诈骗立案追诉有明确标准。个人诈骗公私财物数额达3万元以上,或单位相关人员以单位名义诈骗且所得归单位、数额达20万元以上,警方会予以立案。不过,判断是否构成合同诈骗不能仅看数额,还得考量行为方式,像虚构事实、隐瞒真相、假冒身份等都可能构成合同诈骗行为。当发现可能存在合同诈骗情况时,及时收集合同、聊天记录、付款凭证等证据并向警方报案十分必要。若在生活中遇到类似可能涉及合同诈骗的复杂情况,建议向专业法律人士咨询,以更好地维护自身合法权益。
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    9 3小时前
  • 卓越辩护法务
    卓越辩护法务
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    合同诈骗是在签订、履行合同中以非法占有为目的骗取对方财物的行为。警方对达到一定情形的予以立案追诉,个人诈骗公私财物3万元以上,单位主管人员和直接责任人员以单位名义实施诈骗且所得归单位、数额在20万元以上,都会被立案。不过,认定合同诈骗不能仅看数额,还需结合行为方式,像虚构事实、隐瞒真相、假冒身份等情况。
    解决措施和建议如下:
    1.交易中保持警惕,仔细审查合作方的身份和信誉,避免陷入诈骗陷阱。
    2.一旦发现可能存在合同诈骗,及时收集合同、聊天记录、付款凭证等相关证据。
    3.收集好证据后,尽快向警方报案,维护自身合法权益。
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    2 5小时前
  • 刑事维权法务
    刑事维权法务
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    法律分析:
    (1)在签订和履行合同中,若以非法占有为目的骗取对方财物,达到相应标准警方会立案追诉。个人诈骗公私财物数额达3万元以上,警方会介入。这表明个人实施此类诈骗,数额是重要考量因素。
    (2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义诈骗,且诈骗所得归单位所有,数额在20万元以上的,也会被立案。这体现了对单位犯罪的规制。
    (3)认定合同诈骗不能仅看数额,行为方式如虚构事实、隐瞒真相、假冒身份等也是关键判断依据。

    提醒:
    发现可能的合同诈骗要及时收集证据报案,不同案件情况有别,建议咨询以进一步分析。
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    6 7小时前
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