律图审稿专业委员会3轮严审

妨害信用卡管理犯罪该如何立案

3.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-28 新疆阿勒泰
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共5条
  • 诉讼引导顾问
    诉讼引导顾问
    66人赞同了该解答
    咨询我
    持有、运输伪造的信用卡或空白信用卡、非法持有他人信用卡、使用虚假身份证明骗领信用卡、出售或提供伪造信用卡等行为,均属于妨害信用卡管理犯罪,一旦出现相关情形,公安机关会立案侦查并按刑事诉讼程序处理,犯罪人将面临刑事处罚。

    为避免此类犯罪发生,个人应增强法律意识,不参与任何妨害信用卡管理的活动。金融机构要加强信用卡申请审核,严格核实申请人身份信息,防止虚假身份骗领信用卡。同时,相关部门应加大对信用卡犯罪的打击力度,提高违法成本,形成有效震慑。
    全文
    4 01-28
  • 律图法律顾问团队
    律图法律顾问团队
    评分5.0 “值得推荐”
    咨询我
    法律分析:
    (1)持有、运输伪造的信用卡或空白信用卡达到一定数量会被立案追诉。持有运输伪造信用卡累计一张以上,或伪造空白信用卡累计十张以上,这体现了对信用卡源头管控的严格要求,防止伪造信用卡流入市场。
    (2)非法持有他人信用卡数量累计五张以上的情况被纳入立案范围,这是为了保护公民个人信用卡信息安全,防止他人信用卡被非法利用。
    (3)使用虚假身份证明骗领信用卡,这种行为破坏了信用卡发行的正常秩序,增加了金融风险,所以会被追究责任。
    (4)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或以虚假身份证明骗领的信用卡,此类行为推动了伪造信用卡的流通,危害极大,必然受到法律制裁。

    提醒:
    日常生活中要妥善保管个人身份信息,不随意持有他人信用卡,远离涉及伪造、骗领信用卡的行为,若遇到相关疑问可咨询以获取专业分析。
    全文
    9 01-28
  • 法律咨询导航
    法律咨询导航
    评分5.0 “值得推荐”
    咨询我
    (一)个人要提高法律意识,不参与持有、运输伪造的信用卡或空白卡、非法持有他人信用卡、骗领信用卡、买卖或提供伪造信用卡等行为。
    (二)金融机构应加强信用卡办理审核,仔细核实申请人身份证明真实性,防止虚假身份骗领信用卡情况发生。
    (三)发现有人实施上述妨害信用卡管理行为,应及时向公安机关举报。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定,有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:
    (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;
    (二)非法持有他人信用卡,数量较大的;
    (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
    (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
    全文
    9 01-28
  • 阿勒泰谈判法务
    阿勒泰谈判法务
    评分4.9 “经验丰富”
    咨询我
    1.涉嫌以下情况会被立案追诉:明知是伪造的信用卡而持有、运输,累计达一张以上;或明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,累计十张以上。
    2.非法持有他人信用卡,累计五张以上。
    3.使用虚假身份证明骗领信用卡。
    4.出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或以虚假身份证明骗领的信用卡。
    若有上述情形,公安机关会立案侦查,犯罪人可能面临刑事处罚。
    全文
    2 01-28
  • 刑事法律服务
    刑事法律服务
    评分4.9 “解答有耐心”
    咨询我
    结论:
    存在明知伪造信用卡持有运输、非法持有他人信用卡数量达标、使用虚假身份证明骗领信用卡、出售购买提供伪造或骗领信用卡等情形,会被立案追诉,犯罪人可能面临刑事处罚。
    法律解析:
    《中华人民共和国刑法》及相关规定明确,妨害信用卡管理的多种行为需立案追诉。像明知伪造的信用卡或空白信用卡而持有、运输达到一定数量,非法持有他人信用卡数量累计五张以上,使用虚假身份证明骗领信用卡,出售、购买、为他人提供伪造或骗领的信用卡等行为,均在立案范围内。一旦被认定存在这些行为,公安机关会启动立案侦查,按刑事诉讼程序处理,犯罪人将承担相应刑事后果。信用卡在日常生活中广泛使用,为保障金融秩序和个人财产安全,大家要严格遵守法律规定。如果不确定自己的某些行为是否涉及妨害信用卡管理犯罪,或者遇到相关法律问题,可向专业法律人士咨询。
    全文
    6 01-28
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余4条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6483位律师在线平均3分钟响应99%好评
妨害信用卡管理犯罪该如何立案
一键咨询
  • 阿勒泰用户4分钟前提交了咨询
    160****5135用户3分钟前提交了咨询
    和田用户1分钟前提交了咨询
    哈密用户4分钟前提交了咨询
    143****7530用户4分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户2分钟前提交了咨询
    巴音郭楞用户1分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户1分钟前提交了咨询
    塔城用户1分钟前提交了咨询
    176****0451用户2分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户4分钟前提交了咨询
    和田用户4分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户3分钟前提交了咨询
    伊犁用户2分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户1分钟前提交了咨询
  • 和田用户4分钟前提交了咨询
    171****0214用户1分钟前提交了咨询
    176****8015用户1分钟前提交了咨询
    塔城用户3分钟前提交了咨询
    石河子用户1分钟前提交了咨询
    昌吉用户3分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户2分钟前提交了咨询
    161****5155用户4分钟前提交了咨询
    152****8436用户4分钟前提交了咨询
    石河子用户2分钟前提交了咨询
    137****2381用户4分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户1分钟前提交了咨询
    塔城用户2分钟前提交了咨询
    135****7107用户3分钟前提交了咨询
    162****6676用户1分钟前提交了咨询
    178****3715用户1分钟前提交了咨询
    152****7771用户3分钟前提交了咨询
    142****3115用户3分钟前提交了咨询
    塔城用户2分钟前提交了咨询
    157****3736用户2分钟前提交了咨询
    阿克苏用户4分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户2分钟前提交了咨询
    165****7588用户4分钟前提交了咨询
    170****5502用户3分钟前提交了咨询
    伊犁用户4分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户3分钟前提交了咨询
    150****3486用户3分钟前提交了咨询
    巴音郭楞用户1分钟前提交了咨询
    146****4028用户1分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户1分钟前提交了咨询
    150****0202用户1分钟前提交了咨询
    132****0604用户4分钟前提交了咨询
    167****3331用户2分钟前提交了咨询
    166****5631用户2分钟前提交了咨询
    石河子用户4分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户4分钟前提交了咨询
    138****3564用户3分钟前提交了咨询
    164****4846用户4分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户4分钟前提交了咨询
    140****4874用户1分钟前提交了咨询
    160****0241用户3分钟前提交了咨询
    152****3588用户3分钟前提交了咨询
    141****7007用户4分钟前提交了咨询
    167****6115用户3分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户1分钟前提交了咨询
    158****6876用户3分钟前提交了咨询
    162****3015用户4分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户1分钟前提交了咨询
    167****4778用户4分钟前提交了咨询
    伊犁用户3分钟前提交了咨询
    134****7707用户4分钟前提交了咨询
    152****0667用户1分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户2分钟前提交了咨询
    168****3106用户1分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户2分钟前提交了咨询
    143****1660用户2分钟前提交了咨询
    152****1124用户2分钟前提交了咨询
    154****1168用户2分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户3分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户1分钟前提交了咨询
    阿克苏用户3分钟前提交了咨询
    154****7571用户3分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户4分钟前提交了咨询
    167****7161用户4分钟前提交了咨询
    160****8816用户2分钟前提交了咨询
    148****6265用户2分钟前提交了咨询
    168****8883用户2分钟前提交了咨询
    135****7000用户3分钟前提交了咨询
    哈密用户3分钟前提交了咨询
    173****4584用户3分钟前提交了咨询
    176****1300用户4分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户3分钟前提交了咨询
    昌吉用户1分钟前提交了咨询
    161****1840用户1分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户3分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户3分钟前提交了咨询
    乌鲁木齐用户2分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户4分钟前提交了咨询
    178****4722用户3分钟前提交了咨询
    157****0466用户3分钟前提交了咨询
    151****0350用户1分钟前提交了咨询
    石河子用户3分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户1分钟前提交了咨询
    伊犁用户1分钟前提交了咨询
    伊犁用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
宿迁177****9971用户3分钟前已获取解答
南京152****9973用户3分钟前已获取解答
徐州134****8517用户3分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应