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建筑公司进行套现操作会有什么后果

3w浏览 #公司经营 匿名 2026-01-29 青海海北
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律师解答 共5条
  • 海北诉讼咨询
    海北诉讼咨询
    31人赞同了该解答
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    法律分析:
    (1)民事后果:建筑公司套现若违反交易合同中禁止套现的约定,就构成违约。受损方有权利要求建筑公司承担违约责任,对经济损失进行赔偿,这是保障合同相对方合法权益的体现。
    (2)行政后果:当套现涉及虚开发票、逃税等情况时,税务机关会追缴税款、加收滞纳金并罚款。情节严重的,会被吊销营业执照。金融机构若发现其扰乱金融秩序,会限制账户使用,监管部门也会介入调查并给予行政处罚。
    (3)刑事后果:若套现行为符合诈骗罪、虚开发票罪、逃税罪等犯罪构成要件,公司和相关责任人将被追究刑事责任,会面临有期徒刑、拘役等刑罚和罚金。

    提醒:建筑公司应杜绝套现等违法行为,交易双方签约时明确禁止套现条款。若涉及相关法律问题,因具体案情不同解决方案有别,建议咨询专业人士分析。
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    8 01-29
  • 法律服务团队
    法律服务团队
    评分5.0 “解答有耐心”
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    (一)建筑公司应严格遵守合同约定,避免在交易合同中有禁止套现规定的情况下进行此类操作,防止因违约承担赔偿经济损失等违约责任。
    (二)杜绝虚开发票、逃税等违法行为,依法依规纳税,避免被税务机关追缴税款、加收滞纳金和罚款,防止被吊销营业执照。
    (三)规范金融交易行为,不利用套现扰乱金融秩序,以免被金融机构限制账户使用和受到监管部门行政处罚。
    (四)公司和相关责任人要遵守法律底线,不实施符合诈骗罪、虚开发票罪、逃税罪等犯罪构成要件的套现行为,避免被追究刑事责任。

    法律依据:
    《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条规定,纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证,或者在帐簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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    6 01-29
  • 平台咨询顾问
    平台咨询顾问
    评分5.0 “态度非常好”
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    1.民事后果:建筑公司套现若违反交易合同约定,构成违约,受损方可要求其担责并赔偿损失。
    2.行政后果:套现若涉及虚开发票、逃税,税务机关会追缴税款、收滞纳金并罚款,严重的吊销执照。金融机构发现扰乱秩序会限制账户,监管部门也会介入处罚。
    3.刑事后果:套现行为若符合诈骗罪等犯罪要件,公司和责任人会被追刑责,面临徒刑、拘役及罚金。
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    1 01-29
  • 公司经营法务团
    公司经营法务团
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    结论:
    建筑公司套现操作一旦违反法律规定,会面临民事、行政、刑事方面的多种后果。
    法律解析:
    在民事领域,若交易合同禁止套现,建筑公司实施该行为就构成违约,受损方有权要求其承担违约责任并赔偿经济损失。行政层面,若套现涉及虚开发票、逃税等,税务机关会追缴税款、加收滞纳金并罚款,情节严重会吊销营业执照;金融机构发现套现扰乱金融秩序,会限制账户使用,监管部门也会介入并给予行政处罚。刑事上,若套现符合诈骗罪、虚开发票罪、逃税罪等犯罪构成要件,公司及相关责任人会被追究刑事责任,面临刑罚和罚金。建筑公司应严格遵守法律法规,避免套现等违法行为。如果您对建筑公司法律风险等问题存在疑问,可向专业法律人士咨询。
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    3 01-29
  • 诉讼指导顾问
    诉讼指导顾问
    评分4.9 “经验丰富”
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    1.建筑公司套现操作违反法律规定会引发民事、行政和刑事层面的后果。民事上可能构成违约,行政上会面临税务及金融监管处罚,刑事上符合犯罪构成要件要担责。
    2.解决措施与建议:
    -建筑公司应加强内部管理,建立健全财务和合规制度,从源头上杜绝套现操作。
    -开展法律培训,提高员工法律意识,使其了解套现行为的法律风险。
    -监管部门加强日常监督检查,加大对违规套现行为的打击力度,形成有效威慑。
    -金融机构强化账户监管,及时发现并报告异常套现行为。
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    5 01-29
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