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金融票证诈骗案达到什么标准会立案

3.8w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-30 天津开发区
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律师解答 共5条
  • 专业案件剖析师
    专业案件剖析师
    78人赞同了该解答
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    (一)个人和单位要避免进行金融凭证诈骗行为,个人应杜绝涉及五千元以上的金融凭证诈骗,单位要杜绝十万元以上的金融凭证诈骗。
    (二)不要使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动。
    (三)若发现他人有金融票证诈骗行为,应及时向相关部门举报。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》规定,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。
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    1 4小时前
  • 开发区法务团
    开发区法务团
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    1.金融票证诈骗活动满足以下情形应立案:个人金融凭证诈骗数额达五千元以上,单位达十万元以上;使用伪造、变造的银行结算凭证诈骗。
    2.金融票证诈骗侵犯金融管理秩序和公私财产权。
    3.依据法律,犯此罪数额较大,处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金;数额巨大或情节严重,处五年到十年有期徒刑;数额特别巨大或情节特别严重,处十年以上有期徒刑或无期徒刑。
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    3 6小时前
  • 智选法律助手
    智选法律助手
    评分5.0 “服务优质”
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    结论:个人金融凭证诈骗数额达五千元以上、单位达十万元以上,或使用伪造变造银行结算凭证诈骗的,应予立案追诉,犯罪将根据情节处以相应刑罚。
    法律解析:金融票证诈骗严重侵犯金融票证管理秩序和公私财产所有权。当个人金融凭证诈骗数额在五千元以上、单位在十万元以上,或者使用伪造、变造的委托收款凭证等银行结算凭证进行诈骗活动时,就会被立案追诉。依据《刑法》,犯此罪数额较大的,处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金;数额巨大或有其他严重情节,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或有其他特别严重情节,处十年以上有期徒刑或无期徒刑。金融领域需严格遵守法律规定,切不可触碰法律红线。若你对金融票证诈骗相关法律问题存在疑惑,可向专业法律人士咨询。
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    1 7小时前
  • 刑事答疑法务
    刑事答疑法务
    评分4.9 “态度非常好”
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    金融票证诈骗严重侵犯金融票证管理秩序和公私财产所有权,危害极大。个人金融凭证诈骗数额达五千元以上、单位达十万元以上,或使用伪造变造银行结算凭证进行诈骗的,都应立案追诉。

    为打击此类犯罪,可采取以下措施:
    1.金融机构加强审核监管,对大额资金交易和异常结算凭证严格审查,发现可疑及时报警。
    2.司法机关加大打击力度,对金融票证诈骗犯罪依法快速处理,提高犯罪成本。
    3.开展金融安全宣传教育,提升公众对金融票证诈骗的认识和防范意识,避免陷入诈骗陷阱。
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    1 8小时前
  • 专业案件顾问
    专业案件顾问
    评分4.9 “解答有耐心”
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    法律分析:
    (1)金融票证诈骗的立案追诉有明确标准,个人诈骗数额达五千元以上、单位诈骗数额达十万元以上,就满足立案条件。这体现了法律对不同主体诈骗行为的量化界定,以保障金融市场的正常秩序。
    (2)使用伪造、变造的银行结算凭证进行诈骗活动,也会被立案追诉。这类行为严重破坏了金融票证的管理秩序,损害了公私财产所有权。
    (3)《刑法》根据犯罪情节的严重程度,对金融票证诈骗犯罪规定了不同的量刑标准。从五年以下有期徒刑或拘役,到十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,体现了罪责刑相适应的原则。

    提醒:
    金融活动中要遵守法律法规,避免参与金融票证诈骗。若涉及相关案情,因情况不同解决方案有别,建议咨询进一步分析。
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    8 9小时前
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