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集资诈骗罪立案金额的标准是什么样

4.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-31 新疆塔城
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律师解答 共5条
  • 塔城诉讼咨询
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    法律分析:
    (1)集资诈骗有明确的立案追诉标准,个人集资诈骗数额达10万元以上,单位集资诈骗数额达50万元以上,就会被立案追诉。这为打击此类犯罪提供了量化依据。
    (2)认定集资诈骗罪的关键在于“非法占有目的”,常见情形包括集资后不用于生产经营或生产经营与集资规模严重不符导致款项无法返还、肆意挥霍集资款导致无法返还、携带集资款逃匿等。这些情形从行为表现上判断行为人是否具有非法占有的主观故意。
    (3)一旦达到立案标准,司法机关会依法追究刑事责任,以维护金融秩序和公众财产安全。

    提醒:参与集资活动要保持谨慎,注意识别集资项目的合法性和真实性。若发现集资行为可能存在诈骗风险,应及时咨询法律专业人士。
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    2 17小时前
  • 法域刑辩顾问
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    (一)对于投资者而言,投资前要详细了解集资项目情况,查看其是否有合理的生产经营计划,资金用途是否清晰合理,避免投入到可能存在非法占有目的的集资项目中。
    (二)若发现集资方存在集资后不用于生产经营或生产经营与集资规模明显不符、肆意挥霍资金、携款逃匿等情况,应及时向相关监管部门或公安机关反映。
    (三)集资方要合法合规经营,确保集资资金用于正当生产经营,避免出现构成非法占有目的的行为。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的;单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应予立案追诉。
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    4 19小时前
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    1.以非法占有为目的,用诈骗手段非法集资,个人集资诈骗达10万元以上、单位达50万元以上,会被立案追诉。
    2.集资诈骗罪中“非法占有目的”常见表现:集资后不用于生产经营或与集资规模严重不符致款项无法返还;肆意挥霍集资款致无法返还;携款逃匿等。
    3.达到立案标准,司法机关会依法追究刑事责任。
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    5 21小时前
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    结论:
    个人集资诈骗数额达10万元以上、单位集资诈骗数额达50万元以上且有非法占有目的情形的,会被立案追诉并追究刑事责任。
    法律解析:
    依据相关规定,集资诈骗行为有明确的立案标准。个人集资诈骗数额在10万元以上,单位集资诈骗数额在50万元以上,同时存在如集资后不用于生产经营或与筹资规模明显不成比例致集资款无法返还、肆意挥霍集资款致无法返还、携带集资款逃匿等非法占有目的的常见情形,司法机关会依法对其进行立案追诉并追究刑事责任。这是为了打击非法集资犯罪,保护公民和单位的财产安全。如果遇到涉及集资诈骗相关的法律问题,或者对集资诈骗的认定、处理等方面存在疑问,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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    6 23小时前
  • 诉讼指导顾问
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    集资诈骗危害极大,以非法占有为目的,用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额10万元以上、单位集资诈骗数额50万元以上会被立案追诉。常见的“非法占有目的”情形包括集资后不用于生产经营或与筹资规模明显不成比例致集资款无法返还、肆意挥霍集资款导致无法返还、携带集资款逃匿等。一旦达到立案标准,司法机关会追究刑事责任。

    为避免此类犯罪发生,个人和单位要增强法律意识,了解集资诈骗的违法性和后果。在参与集资活动时,要谨慎考察项目的真实性、合法性和可行性。相关部门应加强监管,对非法集资行为早发现、早处理,加大对集资诈骗犯罪的打击力度,维护金融市场秩序和公众财产安全。
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    3 23小时前
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