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妨害信用卡管理案最新立案标准是多少

4.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-01 湖北咸宁
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律师解答 共5条
  • 优选法务即时答
    优选法务即时答
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    1.妨害信用卡管理的相关情形达到规定标准会被立案追诉。具体包括明知伪造信用卡持有运输一张以上、明知伪造空白信用卡持有运输十张以上、非法持有他人信用卡五张以上、用虚假身份证明骗领信用卡,以及出售、购买、提供伪造或骗领的信用卡。一旦符合这些情形,公安机关会立案并依法追究刑事责任。
    2.为避免此类违法犯罪行为发生,个人要增强法律意识,了解信用卡管理法规,不参与相关违法活动。金融机构应加强信用卡审核和风险防控,严格审查申请人身份信息真实性,防止虚假身份骗领信用卡。同时,相关部门要加大宣传力度,提高公众对妨害信用卡管理行为危害性的认识。
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    7 02-01
  • 案件洞察法律助手
    案件洞察法律助手
    评分5.0 “解答有耐心”
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    法律分析:
    (1)持有、运输伪造的信用卡,哪怕只有一张,也会被立案追诉。这体现了对伪造信用卡流通的严格管控,防止其进入市场造成金融风险。
    (2)持有、运输伪造的空白信用卡累计达十张以上,也在立案范围内。空白信用卡虽未使用,但有被进一步伪造利用的可能,所以达到一定数量就会被追究。
    (3)非法持有他人信用卡数量累计五张以上,这种行为侵犯了他人的财产安全和金融管理秩序,会被依法处理。
    (4)使用虚假身份证明骗领信用卡,以及出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或骗领的信用卡,这些行为严重破坏了信用卡管理秩序,同样会被立案追诉。

    提醒:信用卡使用需严格遵守法律法规,不要触碰上述妨害信用卡管理的行为,若面临信用卡相关法律问题,建议咨询专业人士进一步分析。
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    6 02-01
  • 咸宁维权顾问
    咸宁维权顾问
    评分5.0 “解答有耐心”
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    (一)个人应妥善保管自己的信用卡,不随意将信用卡借给他人,避免因他人非法持有自己的信用卡导致他人涉嫌犯罪。
    (二)不参与出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领信用卡的行为,远离违法犯罪活动。
    (三)不持有、运输明知是伪造的信用卡或空白信用卡,避免触犯法律红线。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十一条规定,妨害信用卡管理,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输,数量累计在一张以上的;
    (二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量累计在十张以上的;
    (三)非法持有他人信用卡,数量累计在五张以上的;
    (四)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
    (五)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
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    7 02-01
  • 刑事纠纷法务
    刑事纠纷法务
    评分4.9 “态度非常好”
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    1.若明知是伪造的信用卡仍持有、运输,累计达一张以上,将被立案追诉。
    2.明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,累计十张以上,会被追究。
    3.非法持有他人信用卡,累计五张以上,也在立案范围内。
    4.使用虚假身份证明骗领信用卡,会被依法处理。
    5.出售、购买或为他人提供伪造信用卡,或用虚假证明骗领的卡,会被立案追诉。符合这些情况,公安会立案并追究刑责。
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    3 02-01
  • 本地法务在线
    本地法务在线
    评分4.9 “解答有耐心”
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    结论:
    符合明知是伪造的信用卡而持有运输一张以上等五种妨害信用卡管理情形的,公安机关会立案并依法追究刑事责任。
    法律解析:
    《中华人民共和国刑法》及相关规定明确了妨害信用卡管理的立案追诉标准。包括明知是伪造的信用卡而持有、运输一张以上;明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上;非法持有他人信用卡五张以上;使用虚假身份证明骗领信用卡;出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或以虚假身份证明骗领的信用卡。这些行为严重扰乱了金融秩序,损害了信用卡管理的安全性和公正性。一旦出现上述情形,公安机关会启动立案程序,依法对相关责任人追究刑事责任。信用卡的安全使用关系到每个人的财产安全和金融市场的稳定,大家务必要遵守法律法规。如果对信用卡相关法律问题有疑问,可向专业法律人士咨询。
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    9 02-01
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